天天快資訊丨泰和科技: 第三屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300801    證券簡稱：泰和科技         公告編號：2022-103

              山東泰和科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  山東泰和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 5 日在公

司會議室以通訊表決的方式召開了第三屆董事會第二十二次會議。會議通知已于

由公司董事長程終發先生主持，公司全體監事、董事會秘書列席了會議，會議應

到董事 5 人，實到董事 5 人，其中程終發先生、姚婭女士、王長穎先生、綦好東

先生及李濤先生以通訊方式出席。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議審議情況

   （一）審議通過《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部

分限制性股票歸屬價格的議案》

  鑒于公司已于 2022 年 4 月 8 日實施完成 2021 年年度權益分派事宜，每股派

發現金股利人民幣 0.4 元（含稅）。根據公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）》的相關規定，若公司發生派息，應對限制性股票的授予價格/歸屬

價格進行相應的調整。調整方法如下：P＝P0–V（其中：P0 為調整前的授予價格

/歸屬價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格/歸屬價格。經派息調整

后，P 仍須大于 1）。

  同意根據公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定

及 2021 年年度權益分派情況，將 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股票

激勵計劃”）預留授予部分授予價格/歸屬價格由 11.16 元/股調整為 10.76 元/股。

  關聯董事程終發先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表

決。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。公司聘請的律師事務所對該事項

出具了法律意見書。

  投票結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調

整公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票歸屬價格的公告》。

     （二）審議通過《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第

一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

  公司 2020 年年度股東大會審議通過了公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）》等相關事項，并授權董事會辦理公司股票激勵計劃相關事宜。

  公司董事會根據股東大會授權，認為：公司本次股票激勵計劃的歸屬條件已

經成就，同意公司以 10.76 元/股的價格向 2 名激勵對象辦理 21 萬股限制性股票

歸屬事宜。

  關聯董事程終發先生對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表

決。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。公司聘請的律師事務所對該事項

出具了法律意見書。

  投票結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

     （三）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

  經對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）的

基本情況、執業資質相關證明文件、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等

進行了充分了解和審查，公司認為信永中和具備相關業務審計從業資格，能夠滿

足公司審計工作需求。因此，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度審計機構。

     獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

     此項議案尚需提交股東大會審議。

     投票結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。

     具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續

聘會計師事務所的公告》。

     （四）審議通過《關于開展遠期結匯業務的議案》

     同意公司及子公司以自有資金與銀行開展額度為 80,000 萬元人民幣（或等

值外幣）遠期結匯業務，按照具體業務合同要求繳納一定比例的保證金，自董事

會決議通過之日起 12 個月內使用，并授權經營管理層在此額度范圍內根據業務

情況、實際需要開展遠期結售匯業務。同時審議通過公司編制的《山東泰和科技

股份有限公司關于開展遠期結匯業務的可行性分析報告》。

     獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。保薦機構出具了同意的核查意

見。

     投票結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案獲得通過。

     具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

開展遠期結匯業務的公告》等相關公告。

     （五）審議通過《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

后，公司總股本將由 21,720 萬股變為 21,741 萬股，因而需修訂《公司章程》中

相應條款。

                    《公司章程》修訂對照表

序號            原章程內容                   變更后的章程內容

      第六條 公司注冊資本為人民幣 21,720     第六條 公司注冊資本為人民幣 21,741

      萬元。                       萬元。

      第二十條 公司股份總數為 21,720 萬股，   第二十條 公司股份總數為 21,741 萬股，

      均為普通股。                    均為普通股。

     除上述內容外，原《公司章程》其他條款不變。

  此項議案尚需提交股東大會審議。

  投票結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章

程》。

     （六）審議通過《關于提請召開 2022 年第六次臨時股東大會的議案》

  董事會同意定于 2022 年 12 月 21 日召開公司 2022 年第六次臨時股東大會，

審議《關于續聘會計師事務所的議案》及《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>

的議案》。

  投票結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知》。

     三、備查文件

可意見；

見；

股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就事項的法律意見書；

務的核查意見。

  特此公告。

                          山東泰和科技股份有限公司董事會

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