當(dāng)前資訊!寶光股份: 寶光股份第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600379        證券簡稱：寶光股份             編號(hào)：2022-036

           陜西寶光真空電器股份有限公司

【資料圖】

          第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)

議于 2022 年 12 月 1 日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于 2022 年 12 月 5 日

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)

議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、

                     《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長余明星先生召集并主持，采用

記名投票方式，審議并通過了如下議案：

   一、 審議通過《關(guān)于變更公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》

   董事會(huì)同意改聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告

及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘

期一年。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)同意

將該議案提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定并支付相關(guān)審計(jì)

費(fèi)用。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更 2022 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公

告》（2022-037 號(hào)）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

   二、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)充增加預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整的議案》

   董事會(huì)同意對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過的補(bǔ)充增加預(yù)計(jì) 2022 年

度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行調(diào)整。同意補(bǔ)充增加預(yù)計(jì) 2022 年度公司與關(guān)聯(lián)方采購商品

/接受勞務(wù)/承租等日常關(guān)聯(lián)交易額度 2,100 萬元，補(bǔ)充增加預(yù)計(jì) 2022 年度公司與關(guān)

聯(lián)方銷售商品/提供勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易額度 8,800 萬元。

   審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事余明星先生、謝洪濤先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)

行表決。獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該

議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于補(bǔ)充增加預(yù)計(jì)

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事余明星先生、謝洪濤先生回

避表決。

  三、 審議通過《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:00 在寶雞市公司科技大樓召開

公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議列入會(huì)議議題的事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同

日披露的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-039 號(hào)）公告。

  特此公告。

                            陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 寶光股份