即時焦點：海南礦業(yè): 海南礦業(yè)股份有限公司董事會提名委員會工作細則

            海南礦業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           董事會提名委員會工作細則

            （2022 年 11 月重新制定）

              第一章         總   則

第一條   為規(guī)范海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事及由董事會聘

      任的公司高級管理人員的甄選，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共

      和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

      則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、

      《海南礦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《海南礦

      業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會提名委員會

      （以下簡稱“委員會”），并制定本工作細則。

第二條   委員會是董事會按照公司章程設(shè)立的專業(yè)工作機構(gòu)，主要負責(zé)公司董事

      及由董事會聘任的高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進行選擇并提

      出建議。委員會對董事會負責(zé)。

              第二章         人員組成

第三條   委員會成員由三名董事組成，且其中獨立董事占多數(shù)。

第四條   委員會委員由董事長、三分之一以上的董事或二分之一以上的獨立董事

      提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條   委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任并經(jīng)委員會選

      舉產(chǎn)生。主任委員負責(zé)召集、主持委員會工作。

第六條   委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如

      有委員不再擔(dān)任公司董事或獨立董事職務(wù)，則自動失去委員資格，并由

      董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)或補選主任委員。

              第三章         職責(zé)權(quán)限

第七條   委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

      (一) 研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建

          議；

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       (二)   遴選合格的董事及高級管理人員的人選；

       (三)   對董事候選人進行審查并提出建議；

       (四)   對須提請董事會聘任的高級管理人員進行審查并提出建議；

       (五)   就董事委任、更換的有關(guān)事宜向董事會提出建議；

       (六)   董事會授權(quán)的其他事宜。

第八條    委員會對董事會負責(zé)，委員會形成議案后提交董事會審議決定。

第九條    對董事、高級管理人員候選人的選擇和審查程序：

       (一) 委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進行交流，研究公司對新董事、新

           高級管理人員的需求情況；

       (二) 委員會可在公司、控股企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事及

           高級管理人選；

       (三) 搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情

           況；

       (四) 征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事及高級管理

           人員人選；

       (五) 召集委員會會議，根據(jù)相應(yīng)任職條件，對初選人員進行資格審查；

       (六) 在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前，向董事會提出董事

           候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關(guān)材料；

       (七) 根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。

第十條    公司須為委員會提供必要的工作條件，公司管理層及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極

       配合提名委員會開展工作。在必要時，提名委員會可以聘請外部專業(yè)人

       士對相關(guān)事項提供專業(yè)意見，由此產(chǎn)生的費用由公司承擔(dān)。

                  第四章         議事規(guī)則

第十一條   委員會根據(jù)需要不定期召開會議，當(dāng)有兩名以上委員提議或者主任委員

       認為有必要時，可以召開會議，并應(yīng)提前三日通知全體委員。

       如遇情況緊急，需委員會要盡快召開會議的，可隨時通過口頭、電話、

       傳真或者電子郵件等方式發(fā)出會議通知，但主任委員應(yīng)當(dāng)在會議上做出

       說明。

第十二條   委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員

       主持。

第十三條   委員會會議書面通知包括以下內(nèi)容：

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       (一)會議日期、地點和召開方式；

       (二)會議期限；

       (三)事由及議題；

       (四)發(fā)出通知的日期。

       會議議題和會議通知由主任委員擬訂，并通過董事會辦公室送達委員會

       全體成員。

       緊急會議通知至少應(yīng)包括前款第（一）、（二）、（三）項內(nèi)容，以及

       情況緊急需要盡快召開委員會臨時會議的說明。

第十四條   委員會會議應(yīng)由二分之一以上的委員出席方可舉行，會議可通過現(xiàn)場、

       通訊或現(xiàn)場結(jié)合通訊等方式召開。

       每一名委員有一票表決權(quán)，會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)

       通過。

第十五條   委員會委員須親自出席會議，并對審議事項表達明確的意見。委員因故

       不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權(quán)委托書，委托其他委

       員代為出席并發(fā)表意見。授權(quán)委托書須明確授權(quán)范圍和期限。每一名委

       員最多接受一名委員委托。獨立董事委員因故不能親自出席會議的，應(yīng)

       委托其他獨立董事委員代為出席。

第十六條   委員會現(xiàn)場會議的表決方式為記名投票方式表決；在采取通訊表決方式

       時，委員應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后送達

       董事會辦公室。通訊表決應(yīng)規(guī)定表決的有效時限，在規(guī)定時限內(nèi)未表達

       意見的委員，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第十七條   委員會討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。因委員會成員

       回避無法形成有效審議意見的，相關(guān)事項由董事會直接審議。

第十八條   委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。

第十九條   委員會會議應(yīng)當(dāng)制作會議記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)審閱會議記錄并在

       會議記錄上簽名，由公司董事會辦公室負責(zé)保存。

第二十條   委員會會議應(yīng)當(dāng)制作會議決議，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)審閱決議內(nèi)容并在

       會議決議上簽名，會議決議包括以下內(nèi)容：

       (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；

       (二) 會議應(yīng)到委員人數(shù)、實到人數(shù)；

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        (三) 說明會議的有關(guān)程序及會議決議的合法有效性；

        (四) 說明經(jīng)會議審議并須表決的議案內(nèi)容和表決結(jié)果；

        (五) 其它應(yīng)當(dāng)在決議中說明和記載的事項。

第二十一條   委員會必要時可按需邀請公司其它董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會

        議。出席會議的委員及列席會議的人員均對會議所議事項負有保密義

        務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第二十二條   委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵守有關(guān)法

        律、行政法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。

                第五章         附   則

第二十三條   本工作細則中，“以上”含本數(shù)，“過半數(shù)”不含本數(shù)。

第二十四條   本工作細則未盡事宜依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的

        有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本工作細則與國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及上

        海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定相抵觸的，按照相關(guān)法律法

        規(guī)及公司章程執(zhí)行。

第二十五條   本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過之日起生效，修改時亦同。

第二十六條   本工作細則的解釋權(quán)屬于公司董事會。

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標(biāo)簽： 海南礦業(yè) 公司董事會