世界關(guān)注：先河環(huán)保: 第四屆董事會第十八次會議決議公告

  證券代碼：300137     證券簡稱：先河環(huán)保        公告編號：2022-060

(資料圖)

                河北先河環(huán)保科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

董事會第十八次會議以通訊表決的形式召開。會議通知于 2022 年 11 月 11 日以郵件和

電話的方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。公司董事長高群先生

主持會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)會議逐項審議及投票表決，全部議案均獲得通過。會議決議如下：

  一、通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東青島清利新能源有限

公司推薦，公司董事會提名委員會審核，董事會同意補選張菊軍先生為第四屆董事會非

獨立董事候選人，并經(jīng)公司股東大會審議通過后，擔任第四屆董事會薪酬與考核委員會

委員，任期自股東大會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。張菊軍先生簡

歷詳見附件。

  公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  二、通過《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  同意公司于 2022 年 11 月 30 日（周三）下午 14:45 采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的投票方式召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議相關(guān)事項。詳見同日披露于中國

證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的通知》。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          河北先河環(huán)保科技股份有限公司董事會

                               二〇二二年十一月十四日

附件：

  張菊軍：男，1981 年出生，中國國籍，工學碩士。2016 年至今任清電能源集團有

限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

  截至目前，張菊軍先生未直接持有公司股份，通過公司控股股東青島清利新能源有

限公司合計控制公司 57,536,958 股股份表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的 10.55%。張菊軍先

生為公司實際控制人、公司控股股東青島清利新能源有限公司實際控制人；除此之外，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)

系。張菊軍先生不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或

者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的

情形及被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市

公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所公開譴責或通

報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)

查的情形。任職資格符合《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

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標簽： 先河環(huán)保