速看：錦泓集團: 錦泓時裝集團股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：603518      證券簡稱：錦泓集團     公告編號：2022-067

(資料圖片)

轉債代碼：113527      轉債簡稱：維格轉債

              錦泓時裝集團股份有限公司

        第五屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

     錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于

合通訊的方式召開。會議通知已于 2022 年 11 月 9 日通過郵件的方式送達各位董

事。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。

     會議由董事長王致勤先生主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、

法規、規章和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于申請銀行綜合授信及公司為子公司提供擔保的議

案》

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《錦

泓時裝集團股份有限公司關于申請銀行綜合授信及公司為子公司提供擔保的公

告》（公告編號：2022-069）。

     特此公告。

                         錦泓時裝集團股份有限公司董事會

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