華菱鋼鐵: 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

股票簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵              股票代碼：000932          公告編號(hào)：2022-63

                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 14 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 14 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，

會(huì)議室

                       《公司章程》以及有關(guān)法律、法

規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

   （二）會(huì)議的出席情況

   出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 代 表 共 計(jì) 153 人 ， 代 表 股 份

            其中：

            出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表 6 人，代表股份 3,143,952,740 股，占公

       司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.5076%。

            通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 147 人，代表股份 693,269,256 股，占公司有表

       決權(quán)股份總數(shù)的 10.0348%。

            公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

            二、提案審議表決情況

            本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了

       如下議案：

       機(jī)構(gòu)的議案

            表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，表決通

       過(guò)。

                            總表決情況                                        中小股東表決情況

               同意             反對(duì)          棄權(quán)                          同意    反對(duì)                  棄權(quán)

股份數(shù)量        3,825,239,683    1,687,900   10,294,413       股份數(shù)量      802,029,228   1,687,900   10,294,413

占出席會(huì)議有                                                    占出席會(huì)議中小

效表決權(quán)股份         99.6877%       0.0440%      0.2683%        股東有效表決權(quán)     98.5280%    0.2074%       1.2647%

總數(shù)的比例                                                     股份總數(shù)的比例

       審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

            表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，表決通

       過(guò)。

                            總表決情況                                        中小股東表決情況

               同意             反對(duì)          棄權(quán)                          同意    反對(duì)                  棄權(quán)

股份數(shù)量        3,835,672,296     150,200     1,399,500       股份數(shù)量      812,461,841    150,200     1,399,500

占出席會(huì)議有                                                    占出席會(huì)議中小

效表決權(quán)股份         99.9596%       0.0039%      0.0365%        股東有效表決權(quán)     99.8096%    0.0185%       0.1719%

總數(shù)的比例                                                     股份總數(shù)的比例

            表決結(jié)果：該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、

       漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司、湖南衡陽(yáng)鋼管（集團(tuán)）有限公司已回避表決 3,023,210,455

       股。同意股數(shù)達(dá)到除關(guān)聯(lián)股東以外出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，表決

       通過(guò)。

                         總表決情況                                       中小股東表決情況

             同意            反對(duì)         棄權(quán)                       同意        反對(duì)            棄權(quán)

股份數(shù)量       813,656,141      353,300     2,100       股份數(shù)量      813,656,141   353,300     2,100

占出席會(huì)議有                                              占出席會(huì)議中小

效表決權(quán)股份       99.9563%      0.0434%    0.0003%       股東有效表決權(quán)     99.9563%    0.0434%   0.0003%

總數(shù)的比例                                               股份總數(shù)的比例

          三、律師出具的法律意見(jiàn)

          湖南啟元律師事務(wù)所律師廖青云、周曉玲為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書，

       其結(jié)論性意見(jiàn)為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召

       集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、

       《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

          四、備查文件

       登載在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

                                                      湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華菱鋼鐵