香山股份: 關(guān)于非公開發(fā)行股份解除限售上市流通的提示性公告

 證券代碼：002870        證券簡稱：香山股份            公告編號：2022-059

(相關(guān)資料圖)

               廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

股份數(shù)量為 21,405,636 股，占公司股份總數(shù)的 16.2071%。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕396 號）核準(zhǔn)，公司向 11 名特定對象非公開發(fā)行人

民幣普通股（A 股）21,405,636 股，每股面值為人民幣 1.00 元/股，發(fā)行價格為人民幣

集資金到位情況業(yè)經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報告》（華興驗(yàn)

字[2022]21009290069 號）審驗(yàn)。公司本次非公開發(fā)行 A 股股票共計 21,405,636 股已在

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成新增股份登記手續(xù)，新增股份的性質(zhì)為

有限售條件流通股，上市日期為 2022 年 5 月 11 日，本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行對

象認(rèn)購的股份自上市首日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：

序號                 發(fā)行對象名稱                        獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元） 鎖定期（月）

     共青城明善榮德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合

     伙）

                    合計                             21,405,636 599,999,977.08    -

     二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

     本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行完成后，公司新增有限售條件流通股份 21,405,636

股，公司總股本由 110,670,000 股增加至 132,075,636 股。本次限售股形成后，公司未發(fā)

生因分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況，公司總股本數(shù)量未發(fā)生變化，對應(yīng)

新增有限售條件流通股份未發(fā)生變化。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                持有限售股占

                                         持有限售股數(shù)        本次上市流通 剩余限售股

序號             股東名稱                             公司總股本比

                                          量（股）          數(shù)量（股） 數(shù)量（股）

                                                  例

     JPMorgan Chase   Bank,   National

     Association

     共青城明善榮德股權(quán)投資合伙企業(yè)

     （有限合伙）

     蘇州明善珩泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)

     （有限合伙）

              合計                           21,405,636      16.2071%    21,405,636          -

     注：上表中相關(guān)比例數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不相等系由四舍五入造成。上表中發(fā)行對象

名稱及持有非公開發(fā)行限售股的股東名稱與公司《非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告

書》披露的名稱一致。

     四、本次解除限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動表

                          本次變動前                     本次變動                 本次變動后

     股份類型

                  股份數(shù)量（股） 占股本比例 股份數(shù)量（股） 股份數(shù)量（股） 占股本比例

一、無限售條件流通股              88,880,944       67.2955%       21,405,636    110,286,580   83.5026%

二、有限售條件流通股              43,194,692       32.7045%       -21,405,636    21,789,056   16.4974%

      合計               132,075,636 100.0000%                      -   132,075,636 100.0000%

     注：本次解除限售后股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記為準(zhǔn)。

     五、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及履行情況

     （一）承諾情況

     本次申請解除股份限售的股東為本次非公開發(fā)行的全部發(fā)行對象，根據(jù)《上市公司

證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對象認(rèn)購

的本次發(fā)行的股票自上市之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除此之外，該等股東無其他特別承

諾。

     （二）履行情況

  截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)

承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

     （三）占用上市公司資金和違法違規(guī)擔(dān)保情況

  持有本次可上市流通限售股份的股東均未發(fā)生非經(jīng)營性占用公司資金情況，公司也

未發(fā)生對其進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情況。

     六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：本次申請解除限售股東均已嚴(yán)

格履行其在公司非公開發(fā)行時所做的股權(quán)限售承諾；本次限售股份上市流通符合《中華

人民共和國公司法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次限售

股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對公司此次限售股份上市流通無異議。

     七、備查文件

股份解除限售上市流通的核查意見》。

  特此公告。

                     廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

                        二〇二二年十一月十一日

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標(biāo)簽： 上市流通 解除限售 非公開發(fā)行