世界視訊！立訊精密: 第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002475       證券簡稱：立訊精密           公告編號：2022-094

(資料圖)

債券代碼：128136       債券簡稱：立訊轉(zhuǎn)債

                立訊精密工業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）第五屆董事會(huì)

第十三次會(huì)議于 2022 年 11 月 10 日以電子郵件或電話方式發(fā)出通知，并于 2022 年

司綜合樓四樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，公司部分監(jiān)事

及高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由

王來春董事長主持，會(huì)議審議了會(huì)議通知所列明的以下事項(xiàng)，并通過決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于<立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草

案）>及其摘要的議案》

  與會(huì)董事同意通過《關(guān)于<立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（草案）>及其摘要的議案》。

  為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司中長期激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司和

股東價(jià)值最大化，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定了《立訊精密

工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，并對該計(jì)劃中的

激勵(lì)對象進(jìn)行提名。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損

害公司及全體股東利益的情形。

  公司獨(dú)立董事對《立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要發(fā)表了獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  《立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要詳

見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：五票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于制定<立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  與會(huì)董事同意通過《關(guān)于制定<立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。

  關(guān)聯(lián)董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  《立訊精密工業(yè)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳

見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：五票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  三、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理立訊精密工業(yè)股份有限公司

  與會(huì)董事同意通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理立訊精密工業(yè)股份有限

公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

  為保證公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的順利實(shí)

施，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事宜：

配股、派息等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的數(shù)量和行權(quán)價(jià)格

做相應(yīng)的調(diào)整；

票期權(quán)所必需的全部事宜；

并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

所提出行權(quán)申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、

向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記；

格、辦理激勵(lì)對象尚未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)的注銷事宜、辦理已身故的激勵(lì)對象尚

未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)的繼承事宜；

相關(guān)協(xié)議；

機(jī)構(gòu)；

意等手續(xù)，包括但不限于辦理公司章程變更的備案等，簽署、執(zhí)行、修改、完成向

有關(guān)機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件，并做出其等認(rèn)為與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、

恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜；

需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

  關(guān)聯(lián)董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：五票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  四、審議通過《關(guān)于公司召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  與會(huì)董事同意通過《關(guān)于公司召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司定于 2022 年 12 月 1 日下午 15:00 以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司

  表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  特此公告。

                              立訊精密工業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 立訊精密