焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)：四川雙馬: 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的事前認(rèn)可意見

        四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事

      關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的

(資料圖)

               事前認(rèn)可意見

     根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》《四川和諧雙馬股份

有限公司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事制度》的

有關(guān)規(guī)定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司

參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如

下：

     我們認(rèn)為，公司一級(jí)全資子公司成都和諧雙馬投資有限公司（簡(jiǎn)

稱“和諧雙馬”）向西藏錦坤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“西藏錦

坤”）增資的交易、公司一級(jí)全資子公司西藏錦旭創(chuàng)業(yè)投資管理有限

公司與西藏錦坤共同向宜賓和諧綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）（簡(jiǎn)稱“和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金”）認(rèn)繳出資的交易均構(gòu)成了上

市公司與關(guān)聯(lián)方共同投資及向關(guān)聯(lián)人投資的關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，公司二

級(jí)全資子公司西藏錦合創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“西藏錦合”）

與和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金之間關(guān)于提供管理服務(wù)的交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)董事在審議本次議案時(shí)應(yīng)依法回避表決。

     和諧雙馬擬以自有或自籌資金向西藏錦坤新增注冊(cè)資本5200萬

元，和諧雙馬與西藏天翊企業(yè)管理有限公司共同投資西藏錦坤為雙方

平等價(jià)格出資，該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符

合公司及全體股東的利益。

     西藏錦旭擬以自有或自籌資金作為有限合伙人向和諧綠色產(chǎn)業(yè)

基金認(rèn)繳出資7.75億元，認(rèn)繳價(jià)格為1元/出資額。同時(shí)，和諧綠色產(chǎn)

業(yè)基金向西藏錦合支付管理費(fèi)用。前述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，符合私募

股權(quán)投資業(yè)界通行的方式，不存在與市場(chǎng)價(jià)格差異較大或非公允的情

形。

     本次董事會(huì)的召集程序規(guī)范，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程等規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

     因此，我們同意將《關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易

的議案》提交公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

                四川和諧雙馬股份有限公司獨(dú)立董事

                   張一弛、胡必亮、馮淵

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 四川雙馬