當(dāng)前焦點(diǎn)!維力醫(yī)療: 維力醫(yī)療第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603309      證券簡(jiǎn)稱：維力醫(yī)療       公告編號(hào)：2022-061

【資料圖】

               廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

              第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議的會(huì)議通知和材料于2022年11月1日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年11

月11日上午以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7

名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格的議案》；

   鑒于公司已公告實(shí)施 2021 年年度權(quán)益分派，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》、公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司于

司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由 6.39 元/股調(diào)整

為 6.26 元/股。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《維力醫(yī)療關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)

留限制性股票及調(diào)整授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

   獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

   （二）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)審

議，董事會(huì)認(rèn)為公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意

確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2022年11月11日，向2名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股

票11.00萬股，授予價(jià)格為6.26元/股。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《維力醫(yī)療關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)

留限制性股票及調(diào)整授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  特此公告。

                         廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

                                董事會(huì)

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