天天新動態：葵花藥業: 第四屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002737    證券簡稱：葵花藥業            公告編號：2022-071

【資料圖】

              葵花藥業集團股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  葵花藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第二十三次會議于 2022 年 11 月 11 日上午 9 時以通訊方式召開。會議通知及

議案于 2022 年 11 月 7 日通過電子郵件形式發出。會議由董事長關玉秀女士召集，

應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。本次會議召集、召開程序符合《公

司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘

期一年，預計審計費用130萬元（其中財務報告審計120萬元，內控報告審計費用

整。

  公司續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  公司獨立董事對本事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。獨立意

見、

 《關于續聘會計師事務所的公告》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。

  根據公司組織與業務匹配原則，為進一步優化公司控股體系架構，縮短管理

流程與鏈條，同意注銷境外全資子公司sunflower forest,inc （葵花林有限公

司），并授權公司管理層辦理注銷上述公司的具體事項。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。

  根據公司組織與業務匹配原則，為進一步優化公司控股體系架構，縮短管理

流程與鏈條，同意注銷境內全資孫公司哈爾濱新葵醫藥科技有限公司，并授權公

司管理層辦理注銷上述公司的具體事項。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。

  《關于注銷境外全資子公司、境內全資孫公司的公告》披露于本公司指定信

息披露媒體《證券時報》、

           《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。

  同意由公司董事會召集召開 2022 年第三次臨時股東大會，會議召開信息詳

見具體公告。公司股東大會的通知公告披露于本公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。

三、備查文件：

  特此公告。

                             葵花藥業集團股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 葵花藥業