天天觀焦點(diǎn)：*ST同洲: 2022-087 關(guān)于變更股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)暨2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告

證券代碼：002052          證券簡稱：*ST 同洲            公告編號：2022-087

              深圳市同洲電子股份有限公司

  關(guān)于變更股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)暨 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

【資料圖】

                       補(bǔ)充通知公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

的會(huì)議地點(diǎn)由“深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路 8 號訊美科技廣場 1 號樓 27 層公

司會(huì)議室一”變更為“深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路 3012 號老兵大廈西三座一

樓共享空間小會(huì)議室”，會(huì)議登記地點(diǎn)由“深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路 8 號訊

美科技廣場 1 號樓 27 層公司董事會(huì)辦公室”變更為“深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興

業(yè)路 3012 號老兵大廈 U 谷智創(chuàng)東座 6001-6002 公司董事會(huì)辦公室”，聯(lián)系電話

由“0755-26999288、0755-26996000”變更為“18028758205,18025499135”。敬

請投資者特別留意。

   深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召

開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，定于 2022 年 11 月 10 日下午 15：00 召開 2022 年第五次臨時(shí)股東

大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日在指定信息披露媒體披露的《2022

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號：2022-085）。

   鑒于公司于近日完成主要辦公場所搬遷，公司決定將本次召開股東大會(huì)的會(huì)

議地點(diǎn)由“深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路 8 號訊美科技廣場 1 號樓 27 層公司會(huì)

議室一”變更為“深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路 3012 號老兵大廈西三座一樓共

享空間小會(huì)議室”，會(huì)議登記地點(diǎn)由“深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路 8 號訊美科

技廣場 1 號樓 27 層公司董事會(huì)辦公室”變更為“深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路

“0755-26999288、0755-26996000”變更為“18028758205,18025499135”。本次

變更后的股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   除變更上述會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議登記地點(diǎn)和聯(lián)系電話外,公司 2022 年第五次臨時(shí)

股東大會(huì)的會(huì)議召開時(shí)間、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將變更股東大

會(huì)會(huì)議地點(diǎn)后的股東大會(huì)有關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   公司于 2022 年 10 月 21 日召開了第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通

過了《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決議召開公司 2022 年第

五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 10 日下午 15:00 起

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 11 月 10 日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。

   （1）股權(quán)登記日 2022 年 11 月 7 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股

東。（授權(quán)委托書詳見附件二)

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

享空間小會(huì)議室。

  二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                          備注

                                        該列打勾的

  提案編碼           提案名稱

                                        欄目可以投

                                           票

 非累積投票

   提案

  特別說明：

中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。

海證券報(bào)》、

     《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《深圳市同洲電子股份有限公司第

六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

東大會(huì)的有關(guān)要求

  （1）欲出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及委托代理人須于 2022 年 11 月 9 日 9:00—

公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于上

述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股

東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    （3）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路 3012 號老兵大廈 U 谷智創(chuàng)東座

    電       話：18028758205、18025499135

    傳       真：0755-26722666

    郵       編：518102

    聯(lián) 系 人：謝志勝

    郵       箱：coship@coship.com

    四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需

要說明的內(nèi)容詳見附件一）

    五、備查文件

                                    深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                   授權(quán)委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲電子股

份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

  委托股東姓名及簽章：

  身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托股東持有股數(shù)：           委托人股票賬號：

  受托人姓名：              受委托人身份證號碼：

  委托日期：               委托有效期：

  委托人對會(huì)議審議議案表決如下(請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”,委托

人沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。)：

                            備 注

 提案                         該列打

               提案名稱               同意   反對   棄權(quán)

 編碼                         勾的欄

                            目可以

                             投票

非累積投票

  提案

        《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

        議案》

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì)