潤都股份: 第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議的公告

  證券代碼：002923   證券簡稱：潤都股份   公告編號：2022-058

           珠海潤都制藥股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會

議于2022年11月3日以通訊表決方式召開，會議通知以電子郵件方式于2022年

應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議監(jiān)事3人。董事會秘書列席了本次會議。本次

會議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

案》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司全資子公司潤都（荊門）制藥有限公司（以下簡

稱“潤都荊門公司”）因項(xiàng)目建設(shè)需要，擬以自有資產(chǎn)抵押向中國農(nóng)業(yè)銀行股份

有限公司荊門分行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司荊門

分行（以下簡稱“建設(shè)銀行“）申請人民幣 41,600 萬元的貸款，并由公司為其

提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍為 41,600 萬元本金及利息、違約金、賠償金等費(fèi)

用以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的其他費(fèi)用（具體內(nèi)容以相關(guān)貸款及擔(dān)保文件為準(zhǔn)）一事有利于

切實(shí)提高項(xiàng)目融資效率，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

  經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為潤都荊門公司本次申請銀行貸款并由公司為其提供

擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循了公開、公

平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  因此，監(jiān)事會同意本次全資子公司向銀行申請貸款并由公司為其提供擔(dān)保的

議案。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  同意該議案并提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

  特此公告

                             珠海潤都制藥股份有限公司

                                           監(jiān)事會

查看原文公告

標(biāo)簽：