焦點信息:歐派家居: 歐派家居關(guān)于預(yù)計觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：603833            證券簡稱：歐派家居             公告編號：2022-095

債券代碼：113655            債券簡稱：歐 22 轉(zhuǎn)債

                歐派家居集團股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于預(yù)計觸發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的

                         提示性公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 初始轉(zhuǎn)股價格：125.46 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股時間：2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日）

   ? 相關(guān)風(fēng)險提示：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日，公司股票在連續(xù) 30 個交易

日中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%（100.37 元/股），預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價

格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，

并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

   一、“歐 22 轉(zhuǎn)債”基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1328 號”文核準，公司于 2022 年 8 月 5 日

公開發(fā)行 2,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元，債券期

限為發(fā)行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），債券票面利率為：第一年

（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日）。

   二、“歐 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

   根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定，轉(zhuǎn)股價格向下修正條件及修正

程序具體如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案

并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表

決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，且同時不得低

于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價計算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第

一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后

的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

  在 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日期間，公司股票（代碼：603833）已有 10 個交

易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%（100.37 元/股），若未來 20 個交易日內(nèi)有 5 個交易日

公司股票收盤價格低于 100.37 元/股，將觸發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件。

  三、風(fēng)險提示

  若觸發(fā)“歐 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定

是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資

風(fēng)險。

  特此公告。

                                       歐派家居集團股份有限公司董事會

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