實(shí)時(shí)：國(guó)邦醫(yī)藥: 國(guó)邦醫(yī)藥第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：605507      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)邦醫(yī)藥     公告編號(hào)：2022-042

              國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于

舉，全體董事一致同意豁免會(huì)議通知時(shí)限。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議

的董事 9 人。會(huì)議由全體董事共同推舉邱家軍先生主持，公司相關(guān)人員列席了會(huì)

議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，全體董事審議通過了如下

議案。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  選舉邱家軍先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國(guó)邦

醫(yī)藥關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  （二）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

  聘任廖仕學(xué)先生為公司總裁。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國(guó)邦

醫(yī)藥關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  （三）審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的議案》

  聘任姚禮高先生、李琦斌先生、呂方方女士為公司副總裁，聘任龔裕達(dá)先生

為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國(guó)邦

醫(yī)藥關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  （四）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  聘任彭德光先生為公司證券事務(wù)代表。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國(guó)邦

醫(yī)藥關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  （五）審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

  戰(zhàn)略委員會(huì)：邱家軍（主任）、李琦斌、吳曉明

  薪酬與考核委員會(huì)：吳曉明（主任）、張晟杰、廖仕學(xué)

  審計(jì)委員會(huì)：任明川（主任）、吳曉明、姚禮高

  提名委員會(huì)：張晟杰（主任）、任明川、竺亞慶

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《國(guó)邦

醫(yī)藥關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  特此公告。

                       國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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