實時：國邦醫藥: 國邦醫藥第二屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：605507      證券簡稱：國邦醫藥     公告編號：2022-042

              國邦醫藥集團股份有限公司

(相關資料圖)

          第二屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于

舉，全體董事一致同意豁免會議通知時限。會議應出席董事 9 人，實際出席會議

的董事 9 人。會議由全體董事共同推舉邱家軍先生主持，公司相關人員列席了會

議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》的規定。經會議審議，全體董事審議通過了如下

議案。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》

  選舉邱家軍先生為公司第二屆董事會董事長。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦

醫藥關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公

告》（公告編號：2022-044）。

  （二）審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

  聘任廖仕學先生為公司總裁。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦

醫藥關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公

告》（公告編號：2022-044）。

  獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  （三）審議通過《關于聘任公司副總裁、財務總監、董事會秘書的議案》

  聘任姚禮高先生、李琦斌先生、呂方方女士為公司副總裁，聘任龔裕達先生

為公司財務總監、董事會秘書。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦

醫藥關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公

告》（公告編號：2022-044）。

  獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  （四）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

  聘任彭德光先生為公司證券事務代表。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦

醫藥關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公

告》（公告編號：2022-044）。

  （五）審議通過《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》

  戰略委員會：邱家軍（主任）、李琦斌、吳曉明

  薪酬與考核委員會：吳曉明（主任）、張晟杰、廖仕學

  審計委員會：任明川（主任）、吳曉明、姚禮高

  提名委員會：張晟杰（主任）、任明川、竺亞慶

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國邦

醫藥關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公

告》（公告編號：2022-044）。

  特此公告。

                       國邦醫藥集團股份有限公司董事會

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