環球要聞：中 關 村: 第八屆董事會2022年度第九次臨時會議決議公告

第八屆董事會 2022 年度第九次臨時會議決議公告              共   2   頁

    證券代碼：000931   證券簡稱：中關村      公告編號：2022-110

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      北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

   第八屆董事會 2022 年度第九次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第八屆董事會 2022 年度第九次

臨時會議通知于 2022 年 10 月 28 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，

開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，

形成以下決議：

  一、審議通過《關于為山東華素向恒豐銀行申請 2,000 萬元綜合授信提供擔

保的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為補充企業流動資金，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公

司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司之全資子公司山東華素制藥有限公

司（以下簡稱：山東華素）擬向恒豐銀行股份有限公司威海分行申請額度不超過

  本公司擬同意上述事項，并為該筆業務提供連帶責任保證擔保。

  山東華素已出具書面《反擔保函》。

  根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署

同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過。

  因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的

擔保經董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

  有關協議尚未簽署。

  二、備查文件

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第八屆董事會 2022 年度第九次臨時會議決議公告                   共 2 頁

  特此公告

                    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                董   事   會

                              二 O 二二年十一月三日

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