看點(diǎn)：廣州酒家: 廣州酒家：獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

       廣州酒家集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)

(資料圖)

第十六次會(huì)議于 2022 年 10 月 26 日召開(kāi)，作為公司的獨(dú)立董事，我

們參加了本次會(huì)議，并根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指

導(dǎo)意見(jiàn)》

   《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》和《公司獨(dú)立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立審慎、客觀、公正的原則，我們就本次會(huì)議審

議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票

期權(quán)行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的事項(xiàng)符

合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案修訂稿）

      》的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東

利益的情形，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)及核心人員勤勉盡職。因此，

我們一致同意本事項(xiàng)。

  二、關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的

獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《公司

第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，公司第一期股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象

范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)

對(duì)象主體資格合法、有效。公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司為

符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

    三、關(guān)于公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

    公司因正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì) 2022 年可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

進(jìn)行了預(yù)計(jì)。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正、自愿的原

則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)公允合理，符合公司及股

東的整體利益，有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)

因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)履行了

必要的審批程序，符合法律、法規(guī)及公司章程等有關(guān)規(guī)定。因此，我

們同意新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

    四、關(guān)于聘請(qǐng) 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意

見(jiàn)

    致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任

能力，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。在 2021 年度審計(jì)工作

中，能夠恪盡職守，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作，相

關(guān)審計(jì)意見(jiàn)獨(dú)立、客觀和公正。我們同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為

    獨(dú)立董事：謝康、李進(jìn)一、沈肇章、曹庸

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標(biāo)簽： 廣州酒家 獨(dú)立董事