當(dāng)前快訊:瑞達期貨: 董事會決議公告
2022-10-27 17:12:16 來源:證券之星
證券代碼:002961 證券簡稱:瑞達期貨 公告編號:2022-055
債券代碼:128116 債券簡稱:瑞達轉(zhuǎn)債
瑞達期貨股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
瑞達期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議于
司 28 樓會議室召開。提議召開本次會議的通知已于 2022 年 10 月 22 日以電話、
電子郵件等方式發(fā)出,本次會議應(yīng)參會董事 7 人,實際參會董事 7 人,其中董事
葛昶、于學(xué)會、陳詠暉先生以通訊方式出席。本次會議由董事長林志斌先生召集
并主持,會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)
定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議,本次會議以書面投票表決方式形成如下決議:
(一)審議通過公司《關(guān)于<2022 年第三季度報告>的議案》
經(jīng)審議,董事會認為:公司《2022 年第三季度報告》符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2022 年第三季度報告》(公告編號:2022-057)詳見公司指定信息披露
媒體《證券日報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票,表決通過。
(二)審議通過公司《關(guān)于使用募集資金對全資子公司進行增資的議案》
公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上
的獨立意見及《關(guān)于使用募集資金對全資子公司進行增資的公告》(公告編號:
表決結(jié)果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票,表決通過。
(三)審議通過公司《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔(dān)保暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事對此事項進行了事前認可并發(fā)表了明確的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上
的獨立董事事前認可意見、獨立意見及《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2022-059)。
表決結(jié)果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票,表決通過。關(guān)聯(lián)董事林
志斌、林鴻斌先生回避表決。
(四)審議通過公司《關(guān)于申請設(shè)立海南分公司的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要,公司擬在海口市設(shè)立一家期貨分公司,董事
會授權(quán)公司管理層決定本次設(shè)立期貨分公司的具體方案,依照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定遞交新設(shè)期貨分公司的申請,并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票,表決通過。
(五)審議通過公司《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
為實現(xiàn)公司長期的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),進一步完善公司治理結(jié)構(gòu),提升公司運營
效率和管理水平,增強公司抗風(fēng)險能力及持續(xù)盈利能力,結(jié)合公司戰(zhàn)略布局和經(jīng)
營發(fā)展需要,現(xiàn)決定對公司組織架構(gòu)進行調(diào)整,調(diào)整后的組織架構(gòu)圖如下:
表決結(jié)果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票,表決通過。
三、備查文件
《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認可意見》;
特此公告。
瑞達期貨股份有限公司
董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 董事會決議
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