當前快訊:瑞達期貨: 董事會決議公告

證券代碼：002961         證券簡稱：瑞達期貨         公告編號：2022-055

債券代碼：128116         債券簡稱：瑞達轉債

                  瑞達期貨股份有限公司

(相關資料圖)

              第四屆董事會第十次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     瑞達期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于

司 28 樓會議室召開。提議召開本次會議的通知已于 2022 年 10 月 22 日以電話、

電子郵件等方式發出，本次會議應參會董事 7 人，實際參會董事 7 人，其中董事

葛昶、于學會、陳詠暉先生以通訊方式出席。本次會議由董事長林志斌先生召集

并主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規

定。

     二、董事會會議審議情況

     經審議，本次會議以書面投票表決方式形成如下決議：

     （一）審議通過公司《關于<2022 年第三季度報告>的議案》

     經審議，董事會認為：公司《2022 年第三季度報告》符合法律、行政法規、

中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     《2022 年第三季度報告》（公告編號：2022-057）詳見公司指定信息披露

媒體《證券日報》、

        《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。

     （二）審議通過公司《關于使用募集資金對全資子公司進行增資的議案》

     公司獨立董事對此事項發表了明確的獨立意見。

     具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的獨立意見及《關于使用募集資金對全資子公司進行增資的公告》（公告編號：

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。

  （三）審議通過公司《關于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨

關聯交易的議案》

  公司獨立董事對此事項進行了事前認可并發表了明確的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的獨立董事事前認可意見、獨立意見及《關于全資子公司向銀行申請授信額度并

提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-059）。

  表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。關聯董事林

志斌、林鴻斌先生回避表決。

  （四）審議通過公司《關于申請設立海南分公司的議案》

  根據公司經營發展的實際需要，公司擬在海口市設立一家期貨分公司，董事

會授權公司管理層決定本次設立期貨分公司的具體方案，依照中國證監會相關規

定遞交新設期貨分公司的申請，并辦理相關手續。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。

  （五）審議通過公司《關于調整公司組織架構的議案》

  為實現公司長期的戰略發展目標，進一步完善公司治理結構，提升公司運營

效率和管理水平，增強公司抗風險能力及持續盈利能力，結合公司戰略布局和經

營發展需要，現決定對公司組織架構進行調整，調整后的組織架構圖如下：

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。

三、備查文件

 《獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》；

特此公告。

                       瑞達期貨股份有限公司

                            董事會

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標簽： 董事會決議