天天滾動:綠茵生態: 關于不向下修正綠茵轉債轉股價格的公告

證券代碼：002887         證券簡稱：綠茵生態            公告編號：2022-046

(資料圖)

債券代碼：127034         債券簡稱：綠茵轉債

              天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

       關于不向下修正“綠茵轉債”轉股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

   ● 截至 2022 年 10 月 27 日，天津綠茵景觀生態建設股份有限公司（以下簡

稱“公司”）股價觸發“綠茵轉債”轉股價格向下修正條款。

   ● 經公司第三屆董事會第十五次會議審議，公司董事會決定本次不向下修

正轉股價格，同時在未來六個月內（即 2022 年 10 月 28 日-2023 年 4 月 29 日），

如再次觸發“綠茵轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

   一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]197 號）核準，并經深圳證

券交易所同意，公司于 2021 年 4 月 30 日向社會公開發行可轉換公司債券 712

萬張，每張面值為人民幣 100 元，共計募集資金 71,200 萬元，并于 2021 年 5

月 28 日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“綠茵轉債”，債券代碼：127034。

   根據有關規定和《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司公開發行可轉換公司

債券募集說明書》

       （以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“綠茵轉

債”自 2021 年 11 月 11 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 12.38 元/股。

   二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

   根據募集說明書的相關條款規定：

                 “在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大

會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后

的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和

證券代碼：002887         證券簡稱：綠茵生態                公告編號：2022-046

債券代碼：127034         債券簡稱：綠茵轉債

前一交易日均價之間的較高者。若在前二十個交易日內發生過轉股價格調整的情

形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股

價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

   公司股價自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 27 日期間，出現連續二十個

交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 10.523 元/股）

的情形，已觸發“綠茵轉債”轉股價格的向下修正條款。

   鑒于“綠茵轉債”發行上市時間較短，距離 6 年的存續屆滿期尚遠，近期

公司股價受到宏觀經濟、行業變化、市場調整等諸多因素的影響出現了較大波動，

當前公司股價未能正確體現公司長遠發展的內在價值，且與轉股價格存在一定差

距，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基

本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值

的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公司于 2022 年 10 月 27 日

召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于不向下修正“綠茵轉債”轉

股價格的議案》。

   公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（即 2022

年 10 月 28 日-2023 年 4 月 29 日），如再次觸發“綠茵轉債”轉股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發“綠茵轉債”轉股價

格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“綠茵轉債”的

轉股價格向下修正權利。

   “綠茵轉債”轉股期限為 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日，敬請廣

大投資者注意投資風險。

   特此公告。

                        天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

                                  董事會

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標簽： 轉債轉股