【世界報資訊】紅相股份: 第五屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：300427     證券簡稱：紅相股份        公告編號：2022-093

債券代碼：123044     債券簡稱：紅相轉債

                紅相股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  紅相股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“紅相股份”）第五

屆董事會第十四次會議通知于 2022 年 10 月 21 日以郵件方式向各位董事發出，

于 2022 年 10 月 26 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應到董事 8

名，實到董事 8 名。本次會議的召集和召開程序符合國家有關法律、法規及《公

司章程》等有關規定，會議合法有效。

  本次會議由董事長楊成先生主持，全體監事、高級管理人員列席了本次會議。

經參會董事認真審議，通過以下決議：

  一、 審議通過了《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  經公司董事會審議，認為公司《2022 年第三季度報告》的編制和審議程序符

合法律法規及監管規定，所載資料內容真實、準確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年

第三季度報告》。

  表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、 審議通過了《關于可轉債部分募投項目增加實施地點的議案》

  公司可轉債募集資金投資項目之“節能型牽引變壓器產業化項目”（以下簡

稱“募投項目”）的實施主體為公司全資子公司臥龍電氣銀川變壓器有限公司（以

下簡稱“銀川臥龍”），公司綜合考慮實際情況，擬增加“銀川市興慶區蘇銀產業

園產旺街 18 號”作為“節能型牽引變壓器產業化項目”的實施地點，并授權公

司經營管理層辦理與本次募投項目增加實施地點相關事宜，包括但不限于完成相

關備案、簽署有關協議或文件等事項。增加前后的實施地點如下：

     投資項目    實施主體   增加前實施地點           增加后實施地點

節能型牽引變壓器     銀川臥龍   銀川市興慶區興源路 221 號   銀川市興慶區興源路 221

  產業化項目                               號、銀川市興慶區蘇銀產

                                      業園產旺街 18 號

     公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了無

無異議的核查意見，本事項在董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

     具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

     表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     特此公告。

                                  紅相股份有限公司董事會

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