龍軟科技: 北京龍軟科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

證券代碼：688078      證券簡稱：龍軟科技       公告編號：2022-032

(資料圖片僅供參考)

              北京龍軟科技股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、 監(jiān)事會的召開情況

  北京龍軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議

（以下簡稱“本次會議”）于 2022 年 10 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議方式召開，本

次會議通知及相關(guān)材料已于 2022 年 10 月 20 日以電子郵件方式送達公司全體監(jiān)事。

公司監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華

人民共和國公司法》

        （以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和

《北京龍軟科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京龍軟科技股

份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

  二、 監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  監(jiān)事會對公司 2022 年第三季度報告進行審核并發(fā)表如下意見，監(jiān)事會認為：公

司嚴格按照各項法律、法規(guī)、規(guī)章等的要求規(guī)范運作，公司 2022 年第三季度報告的

編制和審議程序符合法律法規(guī)、

             《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，能夠客

觀、真實地反映公司 2022 年第三季度的經(jīng)營情況；公司 2022 年第三季度報告公允反

映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公

司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；公司 2022 年第三季度報告所披露的信息

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。監(jiān)事會全體成員對公

司 2022 年第三季度報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

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  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京

龍軟科技股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                 北京龍軟科技股份有限公司監(jiān)事會

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