世界今熱點：博思軟件: 關于作廢2020年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告

證券代碼:300525          證券簡稱:博思軟件              公告編號:2022-100

(資料圖)

              福建博思軟件股份有限公司

    關于作廢 2020 年限制性股票激勵計劃部分已授予

              但尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召

開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于作廢 2020 年限制性股票激勵

計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，現將相關事項公告如下：

   一、公司 2020 年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

會第二十四次會議，審議通過了《關于審議公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》、《關于審議公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》等相關議案，公司獨立董事就本次股權激勵計劃發表了獨

立意見，律師、獨立財務顧問出具相應報告。

勵計劃首次授予部分激勵對象名單與職務在公司內部進行了公示，在公示期內，

公司監事會未接到任何組織或個人提出的異議，并于 2020 年 12 月 21 日披露了

《監事會關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意

見及公示情況說明》。

于審議公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于

審議公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提

請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。本激勵計劃獲得 2020

年第二次臨時股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象

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符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事

宜，同日公司對外披露了《關于 2020 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及

激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

會第二十五次會議，審議通過了《關于調整公司 2020 年限制性股票激勵計劃相

關事項的議案》，鑒于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 2 名激

勵對象因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃，4 名激勵對象因離職失去激勵資

格，公司取消擬向上述 6 名激勵對象授予的限制性股票共計 1.20 萬股。同次會

議，董事會審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公

司以 2021 年 1 月 5 日作為首次授予日，向 770 名激勵對象授予 1,298.80 萬股第

二類限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次

授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，律師、獨立財務顧問出具相應報告。

事會第二十八次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的

議案》，同意預留部分限制性股票的授予日為 2021 年 4 月 30 日，向 84 名激勵

對象授予 150.00 萬股第二類限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意的獨立

意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，律師、獨

立財務顧問出具相應報告。

會第十四次會議，審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃授予價格

及數量的議案》，因公司實施 2020 年度、2021 年度權益分派，2020 年限制性股

票授予價格由 25.56 元/股調整為 12.05 元/股，首次授予部分數量由 1,298.80 萬股

調整為 2,727.48 萬股，預留授予部分數量由 150.00 萬股調整為 315.00 萬股。同

次會議，董事會審議通過《關于作廢 2020 限制性股票激勵計劃部分已授予但尚

未歸屬的限制性股票的議案》及《關于 2020 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬

期歸屬條件成就的議案》，鑒于首次授予激勵對象中 86 人、預留授予激勵對象

中 10 人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司分別對前述人員已獲授但尚

未歸屬的限制性股票 61.131 萬股、9.9834 萬股進行作廢處理，合計作廢 71.1144

萬股；因第一個歸屬期歸屬條件已成就，首次授予部分符合歸屬條件的激勵對象

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共 684 名，可申請歸屬的限制性股票數量為 799.9047 萬股，占公司總股本的

票數量為 91.5050 萬股，占公司總股本的 0.15%。公司獨立董事對相關事項發表

了同意的獨立意見，公司監事會對本次歸屬的激勵對象名單進行了核實，律師、

獨立財務顧問出具相應報告。

   二、本次作廢限制性股票的具體情況

   根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定“激勵對象

因辭職、公司裁員而離職，在情況發生之日起，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限

制性股票不得歸屬，并作廢失效。”鑒于首次授予激勵對象中 86 人、預留授予

激勵對象中 10 人因個人原因離職，已不符合激勵條件，由公司對前述已離職的

首次授予 86 名激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票 61.131 萬股進行作廢處

理（經 2020 年、2021 年權益分派，前述作廢限制性股票的數量由 29.11 萬股調

整為 61.131 萬股），對前述已離職的預留授予 10 名激勵對象已獲授但尚未歸屬

的限制性股票 9.9834 萬股進行作廢處理（經 2020 年、2021 年權益分派，前述作

廢限制性股票的數量由 4.7540 萬股調整為 9.9834 萬股），綜上，本次合計作廢

   三、本次作廢限制性股票對公司的影響

   公司本次作廢部分限制性股票的事項不會損害公司及全體股東的利益，不會

對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不會影響公司管理層和核心骨干的

勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為全體股東創造價值回

報。

   四、獨立董事意見

   根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，由于首次

授予部分 86 名激勵對象、預留授予部分 10 名激勵對象因個人原因離職，已不符

合激勵條件，同意公司作廢前述激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計

不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。因

此，我們一致同意本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的事項。

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   五、監事會意見

   經審議，監事會認為：根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》

的有關規定，本次作廢 2020 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的事項程序

合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司

對已獲授但尚未歸屬的 71.1144 萬股限制性股票按作廢處理。

   六、律師出具法律意見書的結論意見

   北京市中倫律師事務所就公司第四屆董事會第十四次會議審議的 2020 年限

制性股票激勵計劃相關事項出具了《北京市中倫律師事務所關于公司 2020 年限

制性股票激勵計劃授予價格及數量調整、第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢部分

限制性股票的法律意見書》，北京市中倫律師事務所律師認為：

公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《2020 年限制性股票激勵計劃（草

案）》的相關規定。

   七、備查文件

數量調整、第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢部分限制性股票的法律意見書。

   特此公告。

                            福建博思軟件股份有限公司

                                   董事會

                            二〇二二年十月二十六日

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標簽： 限制性股票 激勵計劃 博思軟件