每日速訊：中集集團(tuán): 中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

股票代碼：000039、299901   股票簡稱：中集集團(tuán)、中集 H 代   公告編號(hào)：【CIMC】2022-103

(相關(guān)資料圖)

        中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  本通知按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求編制。本公司H股股東參加本次

股東大會(huì)，請(qǐng)參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）披露

易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2022

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。涉及融資融券、約定購回、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、合格

境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、深股通投資者的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股

東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《香港中央結(jié)算有限公司參與深股通上市公司網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)

施指引》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   根據(jù)2022年10月21日中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公

司”）第十屆董事會(huì)2022年度第10次會(huì)議審議并通過的《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就本公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大

會(huì)”）的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 2:50 召開 2022 年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  （2）A 股網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 14 日（星期一）。其中，通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 9:15－

體時(shí)間為：2022 年 11 月 14 日（星期一）9:15－15:00 期間的任意時(shí)間。

  本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向本公司 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司 A 股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司 A 股股東同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   A 股股權(quán)登記日：2022 年 11 月 8 日（星期二）

  H 股股權(quán)登記日：參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本

公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發(fā)出的《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

  （1）本公司 A 股股東：2022 年 11 月 8 日下午 15：00 深圳證券交易所收市時(shí)，在

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A 股股東均有權(quán)出席本

次股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書詳

見附件 2）

     ，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司 H 股股東：請(qǐng)參見本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發(fā)出的《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

通告》；

   （3）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （4）本公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于修訂《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理

        制度》的議案

   根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述第 1 項(xiàng)、第 2 項(xiàng)議案由股東大會(huì)以普通決議通過，第

上 述 議 案 具 體 內(nèi) 容詳 見本 公 司在巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 及 本 公 司 網(wǎng) 站

（www.cimc.com）上發(fā)布的相關(guān)公告。其中，第 1 項(xiàng)議案詳見本公司于 2022 年 9 月 28

日發(fā)布的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)二〇二二年第

八次會(huì)議決議的公告》、      《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選董事的公

告》；第 2 項(xiàng)議案詳見本公司于 2022 年 10 月 21 日發(fā)布的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）

股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)二〇二二年度第十次會(huì)議決議的公告》和擬提交股東大

會(huì)審議的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；第 3 項(xiàng)議

案詳見本公司于 2022 年 10 月 12 日發(fā)布的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公

司關(guān)于第十屆董事會(huì)二〇二二年第九次會(huì)議決議的公告》和《中國國際海運(yùn)集裝箱（集

團(tuán)）股份有限公司關(guān)于 2022 年度擔(dān)保計(jì)劃額度進(jìn)一步調(diào)劑的公告》。

  第 1 項(xiàng)、第 3 項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，本公司將對(duì)中小投資者表

決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）A 股股東

   （1）自然人股東需持本人身份證及復(fù)印件、股票帳戶卡及復(fù)印件和持股憑證。

  （2）委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（參

見附件 2）

     、委托人股票帳戶卡及復(fù)印件和持股憑證。

  （3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東

賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席

會(huì)議的，需持法人代表授權(quán)委托書、代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證。

  （4）登記方式可采用現(xiàn)場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真

方式登記截止時(shí)間為 2022 年 11 月 13 日（星期日）

                              。

書辦公室。

   （二）H 股股東

   請(qǐng)參見本公司于 2022 年 10 月 21 日在香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

向 H 股股東另行發(fā)出的《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

  四、A 股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，本公司 A 股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件 1。

  五、其它事項(xiàng)

   聯(lián)系人：    董事會(huì)秘書辦公室 耿濰蓉

   聯(lián)系電話： 0755－26691130

   傳真：     0755－26826579

           廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道 2 號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心董事會(huì)秘

   聯(lián)系地址：

           書辦公室

   郵政編碼： 518067

大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  特此公告。

                           中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                  二〇二二年十月二十一日

附件 1：

                       參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、

反對(duì)、棄權(quán)。

見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至 15:00 期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                         授權(quán)委托書

                   （2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)）

委托人姓名:

委托人身份證號(hào):

委托人持股類別：

委托人持股數(shù):

受托人姓名:

受托人身份證號(hào):

受托人是否具有表決權(quán)：

  本委托人作為中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（股份代碼：000039，股

票簡稱：中集集團(tuán)）的股東，茲委托__________先生/女士代表本人出席中國國際海運(yùn)

集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

        表決指示：

                                              備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                            該列打勾

提案編碼                 提案名稱

                                            的欄目可

                                             以投票

非累積投票提案

      關(guān)于修訂《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)

      聯(lián)交易管理制度》的議案

  注：對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意

見項(xiàng)下劃“√”。請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，

并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托

人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

        受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)： 是               否

        如有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊成    反對(duì)      棄權(quán)

        如果本委托人不作具體指示，受托人         是   否   可以按自己的意思表決。

    委托日期：2022 年  月       日

    授權(quán)委托書有效期限：

    委托人簽名（或蓋章）  ：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 中國國際