天天即時看！宣亞國際: 第四屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：300612     證券簡稱：宣亞國際        公告編號：2022-082

(資料圖片)

       宣亞國際營銷科技（北京）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  宣亞國際營銷科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第十六次會議（以下簡稱“會議”）于 2022 年 10 月 21 日上午 10:30 在北京

市朝陽區八里莊東里 1 號 CN02 公司 1 層會議室以現場結合通訊表決的方式召開。

會議于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會議由董事長

鄔濤先生主持，會議應參會董事 7 名，實際參會董事 7 名，其中獨立董事方軍先

生、張鵬洲先生、胡天龍先生以通訊表決的方式參加會議。公司全體監事會成員、

高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共

和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事會議事規則》

等相關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于擬變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變

更登記的議案》

  公司根據實際情況，擬刪除經營范圍中的“出租辦公用房、物業管理”，并

對《公司章程》相關條款進行修訂。公司董事會提請股東大會授權董事會及相關

人員辦理工商變更登記備案等相關事宜，最終變更內容以工商登記機關核準的內

容為準。

  《關于擬變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》、

修訂后的《公司章程》同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，網址下同）。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保額度預計的議

案》

  經審議，董事會同意為公司全資子公司（含二級全資子公司）申請銀行授信

提供預計不超過 8,000 萬元的擔保額度（擔保方式包括但不限于保證、反擔保等

方式），公司為全資子公司申請銀行授信提供擔保，有利于保證其業務發展及日

常經營資金需求，擔保風險總體可控，符合公司整體利益。因此，同意公司本次

擔保額度預計事項，并授權公司董事長或其代理人在擔保額度內簽署相關法律文

件，辦理相關手續等，并根據實際經營需要在總擔保額度內適度調整對各被擔保

公司的擔保額度,實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。本次擔保額度的有

效期為自股東大會審議通過之日起一年，有效期內擔保額度可循環使用。本次擔

保事項符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》等對于擔保審批權限的

規定，其決策程序合法、有效，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東

利益的情形。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保額度預計的公告》同日披露于巨

潮資訊網。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  （三）審議通過了《關于放棄參股公司增資優先認繳權的議案》

  經審議，董事會認為公司本次放棄參股公司鏈極智能科技（上海）有限公司

（以下簡稱“鏈極科技”）增資優先認繳權是綜合考慮公司自身情況、經營規劃

作出的審慎決策，不改變公司合并報表范圍，不會對公司的財務狀況、經營成果、

未來主營業務和持續經營能力產生不利影響。本次增資系增資方基于鏈極科技實

際經營情況和自身經營規劃，按照自愿、公平、誠信的原則進行確認。定價公允、

合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意公司本次放棄參股公

司增資優先認繳權事項。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  《關于放棄參股公司增資優先認繳權的公告》同日披露于巨潮資訊網。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （四）審議通過了《關于提請召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

  根據《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的

有關規定，公司第四屆董事會第十六次會議的部分議案需提請股東大會審議。公

司董事會提議于 2022 年 11 月 7 日（星期一）14:30 在北京市朝陽區雙橋街 12

號院 41 幢平房 101 室會議室召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。

  《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》同日披露于巨潮資訊網。

  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  （一）《第四屆董事會第十六次會議決議》；

  （二）

    《獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                      宣亞國際營銷科技（北京）股份有限公司

                                 董事會

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