快報：先惠技術(shù): 上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會的通知

證券代碼：688155      證券簡稱：先惠技術(shù)              公告編號：2022-088

           上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月7日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 7 日    14 點 00 分

  召開地點：上海市松江區(qū)文翔路 6201 號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓 315 會

議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 7 日

               至 2022 年 11 月 7 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

    不涉及

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      議案》

    上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 10 月 21 日召開的第三屆董事會第六次會議、

第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及《中 國 證 券 報》

                        《上 海 證 券 報》

                              《證券時報》

                                   《證 券 日 報》

披露的相關(guān)公告。

    公司將在 2022 年第六次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司 2022 年第六次臨

時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

      A股      688155   先惠技術(shù)       2022/10/28

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）會議登記方式

  議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡

  至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)

  照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法

  人股東賬戶卡至公司辦理登記；

  委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡

  至公司辦理登記；

  來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并

  需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上

  請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會議登記時間

登記時間：2022 年 11 月 3 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）會議登記地點

上海市松江區(qū)光華路 518 號會議室

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)光華路 518 號

聯(lián)系電話：021-57858808

聯(lián)系人：何佳川

  特此公告。

                           上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 7 日召

開的貴公司 2022 年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)

          授信額度的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司