環(huán)球簡(jiǎn)訊:晨化股份: 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

證券代碼：300610        證券簡(jiǎn)稱：晨化股份             公告編號(hào)：2022-098

              揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“晨化股份”）于 2022

年 10 月 21 日召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將“研發(fā)大樓項(xiàng)目”的

預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 6 月 30 日。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

     一、募集資金投資項(xiàng)目概述

     （一）募集資金基本情況

     揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州晨

化新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]40 號(hào)）核

準(zhǔn)，獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,500 萬(wàn)股，每股面值人民

幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 10.57 元，募集資金總額為人民幣 264,250,000.00

元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額人民幣 46,030,000.00 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA10091 號(hào)”《驗(yàn)

資報(bào)告》。

     （二）募集資金投資項(xiàng)目情況

     公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資項(xiàng)目及擬投入募集資

金金額如下：

                                                單位：萬(wàn)元

                                              募集資金投資金

序號(hào)            項(xiàng)目名稱               項(xiàng)目投資總額

                                                 額

      年產(chǎn) 5,000 噸端氨 年產(chǎn) 5,000 噸端

      基聚醚和 15,000  氨基聚醚項(xiàng)目

      噸烷基糖苷改擴(kuò)      年產(chǎn) 15,000 噸

      建項(xiàng)目          烷基糖苷項(xiàng)目

      研發(fā)大樓項(xiàng)目（原研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)

      目）

               合計(jì)                  21,822.00     21,822.00

     注：公司募投項(xiàng)目“研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“研發(fā)大樓項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資額

金 4,006.00 萬(wàn)元，公司自籌 6,912.00 萬(wàn)元；“研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“研發(fā)大樓項(xiàng)

目”后實(shí)施主體不變，仍然為公司。

     （三）募集資金投資項(xiàng)目變更情況

資金投資項(xiàng)目的議案》，公司募集資金投資項(xiàng)目中的“研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目”變

更為“研發(fā)大樓項(xiàng)目”，研發(fā)大樓項(xiàng)目占地面積約 12776 平方米，建筑面積為

庫(kù)，用途為研發(fā)及總部行政辦公，項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年；實(shí)施地點(diǎn)由寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)

鎮(zhèn)中路 231 號(hào)（即公司住所）變更為寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)三里村（淮江大道西側(cè)、康城

路南側(cè)）；項(xiàng)目總投資額 4,006 萬(wàn)元變更為 10,918 萬(wàn)元，其中使用原“研發(fā)中

心改擴(kuò)建項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的全部募集資金 4,006 萬(wàn)元，6,912 萬(wàn)元公司自籌；“研發(fā)

中心改擴(kuò)建項(xiàng)目” 變更為“研發(fā)大樓項(xiàng)目”后實(shí)施主體不變，仍然為公司。

     變更后的項(xiàng)目投入募集資金情況如下：

                                                單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱              項(xiàng)目總投資額       募集資金使用量

                  ⑴ 年 產(chǎn) 15,000

      （原）年產(chǎn) 5,000 噸 烷 基 糖 苷 項(xiàng) 目                   5,900.45

      噸端氨基聚醚和 （淮安晨化實(shí)施）

      苷改擴(kuò)建項(xiàng)目      端氨基聚醚項(xiàng)目                         6,915.55

                  （淮安晨化實(shí)施）

      （原）研發(fā)中心改 研發(fā)大樓項(xiàng)目（公

      擴(kuò)建項(xiàng)目        司實(shí)施）

              合計(jì)                   28,734.00     21,822.00

     注：公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司簡(jiǎn)稱“淮安晨化”。

     二、募集資金投資項(xiàng)目延期情況和原因

   截至 2022 年 9 月 30 日，本次延期募集資金投資項(xiàng)目的募集資金使用情況如

下：

                                            單位：萬(wàn)元

 募集資金使用項(xiàng)目      募集資金使用量          累計(jì)已投入金額     累計(jì)投入進(jìn)度

  研發(fā)大樓項(xiàng)目         4,006.00        2,849.65    71.13％

   公司結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，擬將募集資金投資項(xiàng)目之

“研發(fā)大樓項(xiàng)目”預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6

月 30 日。

   主要是由于疫情原因，使得研發(fā)大樓裝潢進(jìn)度受到明顯影響，目前研發(fā)大樓

主體建筑已竣工，公司項(xiàng)目實(shí)施人員正在加緊實(shí)施裝潢工作，預(yù)計(jì) 2023 年 6 月

   三、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

   本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)外部條件和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審

慎決定。本次募集資金投資項(xiàng)目延期不存在損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不

會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

   四、募集資金投資項(xiàng)目延期審批程序

   公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第

四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中航證券

有限公司發(fā)表了核查意見。

   （一）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募

集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，延期項(xiàng)目不涉及項(xiàng)目的投資總

額、用途等變更，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變更募集資

金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)

履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。因此，我們一致

同意公司將募集資金投資項(xiàng)目之“研發(fā)大樓項(xiàng)目”預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由 2022

年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

   （二）監(jiān)事會(huì)意見

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出

的審慎決定，未改變募集資金的用途和投向，募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資

總額等未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或

者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集

資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30

日。

   （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

   公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)

議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行

了必要的程序，審批程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)晨化股份部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無

異議。

   五、備查文件

項(xiàng)目延期的核查意見。

   特此公告。

                             揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 晨化股份