熱訊：寶明科技: 關(guān)于公司以債轉(zhuǎn)股方式向子公司增資的公告

 證券代碼：002992      證券簡(jiǎn)稱：寶明科技          公告編號(hào)：2022-075

               深圳市寶明科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以債轉(zhuǎn)股方式向子公司增資的議案》。根據(jù)公司戰(zhàn)略

規(guī)劃及公司全資一級(jí)子公司惠州市寶明精工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶明精工”）

和全資二級(jí)子公司贛州市寶明顯示科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛州寶明”）的經(jīng)

營(yíng)發(fā)展需要，公司擬以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)寶明精工增資，寶明精工擬以債轉(zhuǎn)股的方

式對(duì)贛州寶明增資。具體內(nèi)容公告如下：

   一、增資情況概述

   公司擬將對(duì)寶明精工 66,000.00 萬(wàn)元的債權(quán)，以債轉(zhuǎn)股的方式向?qū)毭骶みM(jìn)

行增資，其中 7,000.00 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，59,000.00 萬(wàn)元計(jì)入資本公積金。本

次 增資 完成 后， 寶明 精工 的注 冊(cè)資 本由 人民 幣 3,000.00 萬(wàn)元 增加 至人 民 幣

全資子公司。

   寶明精工擬將對(duì)贛州寶明 31,000.00 萬(wàn)元的債權(quán)，以債轉(zhuǎn)股的方式向贛州寶

明進(jìn)行增資，其中 1,000.00 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，30,000.00 萬(wàn)元計(jì)入資本公積金。

贛州寶明增資完成后，注冊(cè)資本由人民幣 5,000.00 萬(wàn)元增加至人民幣 6,000.00

萬(wàn)元。本次增資不會(huì)改變贛州寶明的股權(quán)結(jié)構(gòu)，贛州寶明仍為寶明精工的全資子

公司，仍為公司全資二級(jí)子公司。

   上述寶明精工、贛州寶明的增資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。公司

向?qū)毭骶ねㄟ^(guò)債轉(zhuǎn)股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式增

資，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增

資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)

成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、增資對(duì)象基本情況

  （一）寶明精工基本情況

件、背光源、觸摸屏、高精密儀器、無(wú)線移動(dòng)通信終端；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出

口；普通貨物運(yùn)輸；機(jī)械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后

方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

                                                         單位：人民幣萬(wàn)元

  股東名稱     增資前股本        增資前持股比例      增資金額       增資后股本        增資后持股比例

深圳市寶明科技股

  份有限公司

   合計(jì)        3,000.00      100.00%   7,000.00   10,000.00       100.00%

子公司。

                                              單位：人民幣萬(wàn)元

  項(xiàng) 目    2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）     2022 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）

 資產(chǎn)總額                 123,007.78                  107,870.94

 負(fù)債總額                 126,558.40                  112,337.54

  凈資產(chǎn)                  -3,550.63                   -4,466.60

  項(xiàng) 目    2021 年 1 月-12 月（經(jīng)審計(jì)）      2022 年 1 月-6 月（未經(jīng)審計(jì)）

 營(yíng)業(yè)收入                  46,045.85                   22,004.76

 利潤(rùn)總額                  -6,433.85                     -944.30

  凈利潤(rùn)                  -7,281.06                     -944.30

  （二）贛州寶明基本情況

司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：顯示器件

制造，顯示器件銷(xiāo)售，電子專用材料研發(fā)，電子專用材料制造，電子專用材料銷(xiāo)

售，電子元器件制造，電子元器件批發(fā)，電子元器件零售，技術(shù)玻璃制品制造，

技術(shù)玻璃制品銷(xiāo)售，半導(dǎo)體照明器件制造，半導(dǎo)體照明器件銷(xiāo)售，其他電子器件

制造，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許

可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

                                              單位：人民幣萬(wàn)元

  股東名稱    增資前股本          增資前持股比例      增資金額         增資后股本       增資后持股比例

 惠州市寶明精

 工有限公司

   合計(jì)        5,000.00       100.00%     1,000.00    6,000.00      100.00%

明精工 100%股權(quán)，贛州寶明系公司全資二級(jí)子公司。

                                                               單位：人民幣萬(wàn)元

  項(xiàng) 目     2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）            2022 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）

 資產(chǎn)總額                      66,664.20                         60,204.60

 負(fù)債總額                       60,673.47                            53,477.33

  凈資產(chǎn)                        5,990.73                             6,727.27

  項(xiàng) 目     2021 年 1 月-12 月（經(jīng)審計(jì)）             2022 年 1 月-6 月（未經(jīng)審計(jì)）

 營(yíng)業(yè)收入                       21,827.84                            14,503.64

 利潤(rùn)總額                        1,382.43                              717.22

  凈利潤(rùn)                        1,283.00                              700.05

  （三）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

  上述增資完成后，寶明精工、贛州寶明的股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，寶明精工仍

是公司全資一級(jí)子公司，贛州寶明仍是公司全資二級(jí)子公司。

  三、本次增資對(duì)公司的影響

  公司本次以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)寶明精工增資和寶明精工以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)贛州寶

明進(jìn)行增資是為了滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司的發(fā)展

戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。本次債轉(zhuǎn)股方案實(shí)施后，寶明精工仍為公司全資子公司，贛州

寶明仍為寶明精工全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。公司向?qū)毭骶?/p>

工通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式增資，不會(huì)對(duì)

公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  本次增資事項(xiàng)，后續(xù)尚需辦理相關(guān)變更登記手續(xù)，公司將按照相關(guān)規(guī)定，履

行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)寶明精工增資和寶明

精工以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)贛州寶明進(jìn)行增資是為了滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，優(yōu)化其資產(chǎn)

負(fù)債結(jié)構(gòu)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。本次債轉(zhuǎn)股方案實(shí)施后，寶明精工

仍為公司全資子公司，贛州寶明仍為寶明精工全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不

會(huì)發(fā)生變化。公司向?qū)毭骶ねㄟ^(guò)債轉(zhuǎn)股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過(guò)

債轉(zhuǎn)股的方式增資，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于公司以債

轉(zhuǎn)股方式向子公司增資的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  五、備查文件

意見(jiàn)。

  特此公告。

                      深圳市寶明科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

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