【世界播資訊】中信特鋼: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000708          證券簡稱：中信特鋼           公告編號：2022-059

(相關(guān)資料圖)

         中信泰富特鋼集團股份有限公司

   本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席的情況

   （一）會議召開情況

   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 21 日（星期五）下午 14:45

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 21 日（星期五）

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 21 日，

樓會議中心

董事會

及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）會議出席情況

股，占上市公司總股份有表決權(quán)股份總數(shù)的 92.9805％。

  其中：通過現(xiàn)場投票的股東 14 人，代表股份 4,233,684,239 股，

占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 83.8827％。

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 137 人，代表股份 459,179,280 股，占上市

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.0978％。

  中小股東出席的總體情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 148 人，代表股份 460,770,819

股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.1293％。

  其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 11 人，代表股份 1,591,539 股，

占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0315％。

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 137 人，代表股份 459,179,280 股，占

上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.0978％。

股東大會。

  二、提案審議情況

  會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席本次股

     東大會的股東及股東授權(quán)委托代理人對會議議案進行了審議，經(jīng)過表

     決，通過了如下議案：

                                                表決意見

序號         議案名稱

                   同意              占比          反對         占比        棄權(quán)       占比

      關(guān)于子公司興澄特鋼向   4,692,791,219   99.9985％      72,300   0.0015％        0   0.0000％

      參股公司上海電氣集團

      鋼管有限公司提供關(guān)聯(lián)

        擔保的議案       460,698,519    99.9843％      72,300   0.0157％        0   0.0000％

       三、律師出具的法律意見

       （一）律師事務(wù)所名稱：北京中倫（武漢）律師事務(wù)所

       （二）律師姓名：羅郴、蘇恒瑤

       （三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、

     行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次

     股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決

     程序、表決結(jié)果合法有效。

       四、備查文件

     決議；

     大會的法律意見書。

       特此公告。

                                    中信泰富特鋼集團股份有限公司

                                                董 事 會

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標簽： 臨時股東大會 中信特鋼