天天快資訊：天賜材料: 第五屆董事會第四十次會議決議的公告

                                        天賜材料（002709）

證券代碼：002709      證券簡稱：天賜材料          公告編號：2022-160

           廣州天賜高新材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

五屆董事會第四十次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達路公司辦公樓一

樓大會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。應參加本次會議表決的董事 9 人，

實際參加本次會議表決的董事 9 人，會議由董事長徐金富先生主持，公司監(jiān)事、

高級管理人員現(xiàn)場列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共

和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  本次董事會審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下：

  一、審議通過了《關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》

  為提高資金使用效率、增加存款收益、保護投資者權(quán)益，在不影響募集資金

投資項目正常實施情況下，同意公司及子公司將募集資金余額以協(xié)定存款方式存

放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協(xié)定存款利率執(zhí)行，期限自董事會審

議通過之日起不超過 12 個月。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案的公告》，與

本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》

《證 券 日 報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見》與本

決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公

                                       天賜材料（002709）

告。

     二、審議通過了《關(guān)于公司向浦發(fā)銀行申請不超過人民幣 2 億元敞口綜合授

信額度的議案》

  同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請不超過人民幣 2 億

元敞口綜合授信額度，期限一年（自授信獲銀行批準之日起計算）。授權(quán)公司法

定代表人簽署與上述授信事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務部具體辦理

相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司及全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請敞口綜合授

信額度的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證

券報》《上 海 證 券 報》《證 券 日 報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

     三、審議通過了《關(guān)于全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請不超過人民幣 4

億元敞口綜合授信額度的議案》

  同意全資子九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）向上海浦

東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行申請不超過人民幣 4 億元敞口綜合授信額度，

期限一年（自授信獲銀行批準之日起計算），九江天賜使用授信額度時，公司將

對其提供連帶責任保證擔保，擔保額度不超過人民幣 4 億元。授權(quán)公司及子公司

法定代表人相應簽署與上述授信事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務部具

體辦理相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司及全資子公司九江天賜向浦發(fā)銀行申請敞口綜合授

信額度的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證

券報》《上 海 證 券 報》《證 券 日 報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

                                         天賜材料（002709）

  四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司及子公司九江天賜向花旗銀行申請綜合授信

額度的議案》

  同意將公司及子公司九江天賜共同向花旗銀行廣州分行申請的綜合授信額度

由不超過等值人民幣 1.3 億元調(diào)整為不超過等值人民幣 3 億元，九江天賜使用該授

信時由公司提供不超過等值人民幣 3 億元的連帶責任擔保。授權(quán)公司及子公司法

定代表人相應簽署與上述授信事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務部具體

辦理相關(guān)授信手續(xù)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整公司及子公司九江天賜向花旗行申請綜合授信額度

的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中 國 證 券 報》

《上 海 證 券 報》《證 券 日 報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  備查文件

  特此公告。

                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

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標簽： 天賜材料