世界要聞：中海達: 關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300177        證券簡稱：中海達          公告編號：2022-050

(資料圖片僅供參考)

          廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

     關(guān)于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

股份有限公司（下稱“公司”）2022年第一次臨時股東大會

   公司于2022年09月30日召開第五屆董事會第十五次會議審議

通過了《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次

股東會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    a）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為

    b）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為

相結(jié)合的方式召開。

托他人出席現(xiàn)場會議；

投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)

果以第一次有效投票結(jié)果為準。

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公

司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  二、會議審議事項

                              備注

  提案編碼            提案名稱

                              該列打勾的欄目可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有提

           案

非累積投票提案

           審議《關(guān)于變更部分募集資金用途的

           議案》

           《關(guān)于修訂公司部分規(guī)則制度的議    √作為投票對象的子議案

           案》需逐項表決            數(shù)：（11）

           修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制

           度》

           修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員所

           持公司股份及其變動的管理制度》

會第十三次會議審議通過，相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月

席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

法人委托書和出席人身份證原件辦理登記。

權(quán)委托書件辦理登記。

真請于2022年10月14日下午17:00點前送達公司證券事務(wù)部。

  廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心13號樓公司證

券事務(wù)部，郵編：511400。

份證件、股東授權(quán)委托書。

證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原

件。

構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

股份享有一票表決權(quán)。

人或代理人是否可以按自己的意思表決。

司證券事務(wù)部

達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以

便驗證入場。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件一。

  六、備查文件

  提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

        廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

                          董事會

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股

東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投

選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人

數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某

候選人，可以對該候選人投 0 票。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理

身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進行投票。

附件二：授權(quán)委托書

                        授 權(quán) 委 托 書

                          （自然人）

委托人：名      稱：              身份證號：

      股東賬號：                持股數(shù)：

受托人：姓      名：              身份證件號：

   本人因工作繁忙等原因，不能親自出席廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司于 2022

年 10 月 17 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，特委托上列受托人代表本人出席會議，

并代為行使表決權(quán)，本人對其在本次會議期間、授權(quán)范圍內(nèi)所為一切行為均予承認，相應(yīng)法

律后果由本人承擔。

   授權(quán)范圍：代為出席會議、審議、建議、質(zhì)詢、表決；

   □本人對會議各項提案的表決作如下具體指示：

                                        備注      同意   反對   棄權(quán)

   提案編碼          提案名稱               該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

           審議《關(guān)于變更部分募集資金用途的

           議案》

           《關(guān)于修訂公司部分規(guī)則制度的議          √作為投票對象

           案》需逐項表決                  的子議案數(shù)：

                                         （11）

            修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制

            度》

            修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員所

            持公司股份及其變動的管理制度》

 注：如選擇對議案表決作具體指示，應(yīng)當在該項方框中相應(yīng)的“同意”、

                                “反對”和“棄

權(quán)”處劃“√”表示贊成、反對、棄權(quán)）

 本人對各項提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進行表決，本人均予以認

可。

     本次授權(quán)行為僅限于本次股東大會。

     授權(quán)期限：自本次會議主持人宣布會議開始起至宣布會議結(jié)束時止。

                         委托人(簽字)：

                         委托日期：

                         授 權(quán) 委 托 書

                          （法人）

委托人：名       稱：                    法定代表人：

          股東賬號：                   持股數(shù)：

受托人：姓       名：                    身份證件號：

   茲授權(quán)上列受托人代表本公司出席廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

于 2022 年 10 月 17 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，特委托上列受托人代表本

公司出席會議，并代為行使表決權(quán)，本公司對其在本次會議期間、授權(quán)范圍內(nèi)所

為一切行為均予承認，相應(yīng)法律后果由本公司承擔。

   授權(quán)范圍：代為出席會議、審議、建議、質(zhì)詢、表決；

   □本公司對會議各項提案的表決作如下具體指示：

                                       備注      同意   反對   棄權(quán)

   提案編碼           提案名稱             該列打勾的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

            審議《關(guān)于變更部分募集資金用途的

            議案》

            《關(guān)于修訂公司部分規(guī)則制度的議        √作為投票對象

            案》需逐項表決                的子議案數(shù)：

                                        （11）

         修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制

         度》

         修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員所

         持公司股份及其變動的管理制度》

 注：如選擇對議案表決作具體指示，應(yīng)當在該項方框中相應(yīng)的“同意”、

                                “反

對”和“棄權(quán)”處劃“√”表示贊成、反對、棄權(quán)）

 本公司對各項提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進行表決，

本公司均予以認可。

  本次授權(quán)行為僅限于本次股東大會。

  授權(quán)期限：自本次會議主持人宣布會議開始起至宣布會議結(jié)束時止。

                          委托人(蓋章)：

                          委托日期：

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標簽： 臨時股東大會