天天實時：深高速: 第九屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：600548      股票簡稱：深高速         公告編號：臨 2022-068

債券代碼：163300      債券簡稱：20 深高 01

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：175271      債券簡稱：G20 深高 1

債券代碼：175979      債券簡稱：G21 深高 1

債券代碼：188451      債券簡稱：21 深高 01

債券代碼：185300      債券簡稱：22 深高 01

              深圳高速公路集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   (一) 深圳高速公路集團股份有限公司（“本公司”）第九屆董事會第二十六

次會議于 2022 年 9 月 29 日（星期四）以現場和通訊表決相結合方式在深圳舉行。

   (二) 會議通知及材料發送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2022

年 9 月 23 日。

   (三) 會議應到董事 11 人，全體董事均親自出席了本次會議。

   (四) 全體監事以及本公司部分高級管理人員列席了會議。

   (五) 會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項。有關事項

公告如下：

   (一) 審議通過關于投資機荷高速改擴建工程 PPP 項目的議案。

   表決結果為：贊成 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   董事會同意本公司按照議案中的方案，出資人民幣 129.87 億元投資沈陽至

海口高速公路荷坳至深圳機場改擴建工程 PPP 項目（“機荷高速改擴建工程 PPP

項目”、

   “本項目”）；同意本公司與深圳市交通運輸局（本項目政府指定的實施機

構）簽訂機荷高速改擴建工程 PPP 項目合同；同意本公司引入深圳市特區建發

交通投資有限公司作為合作投資人共同投資本項目；同意提請股東大會審議關于

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投資機荷高速改擴建項目的議案。有關本項議案的詳情可參閱本公司同日發布的

《關于投資機荷高速改擴建項目的公告》。

  (二) 審議通過關于提請召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案。

  表決結果為：贊成 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  董事會同意本公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，以審議關于投資機荷

高速改擴建項目的議案；并同意授權本公司董事長根據實際情況按照有關規章制

度的規定最終確定會議召開的具體時間、適時發出股東大會通知，以及在必要的

情況下按照有關法律法規和規章制度的規定酌情修訂、增加或減少股東大會審議

事項、推遲或取消股東大會。

  上述議案（一）的有關事項需提交本公司股東大會審議，有關股東大會的通

知將另行公告。

  特此公告

                      深圳高速公路集團股份有限公司董事會

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