當(dāng)前頭條：源飛寵物: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：001222         證券簡(jiǎn)稱：源飛寵物             公告編號(hào)：2022-014

          溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

(相關(guān)資料圖)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 9 月 30 日（星期五）14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期間的任

意時(shí)間。

市公司股東大會(huì)規(guī)則》

         《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

  二、會(huì)議出席情況

  （一）股東出席的總體情況

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 16 人，

代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 102,258,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

公司股份數(shù)合計(jì)為 102,150,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.9176%；通過(guò)

網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 6 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 108,500 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0796%。

  （二）中小股東出席的總體情況

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 10

人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 5,973,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

的 4.3812%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)的

公司股份 5,865,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3016%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的

股東共 6 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為 108,500 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0796%。

  （三）出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司的全部董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等。

  三、提案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下提案進(jìn)行

了表決：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂<公司章程>并

辦理工商變更登記的議案》

  總表決情況：同意 102,153,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.8971％；反對(duì) 105,200 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  中小股東表決情況：同意 5,868,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持

有效表決權(quán)股份的 98.2389％；反對(duì) 105,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東

所持有效表決權(quán)股份的 1.7611％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所

持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  總表決情況：同意 102,153,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8971％；反對(duì) 105,200 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0.1029％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東表決情況：同意 5,868,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持

有效表決權(quán)股份的 98.2389％；反對(duì) 105,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東

所持有效表決權(quán)股份的 1.7611％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所

持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)

品額度的議案》

  總表決情況：同意 102,153,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.8966％；反對(duì) 105,700 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  中小股東表決情況：同意 5,868,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持

有效表決權(quán)股份的 98.2306％；反對(duì) 105,700 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東

所持有效表決權(quán)股份的 1.7694％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所

持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  （一）律師事務(wù)所名稱：北京植德（上海）律師事務(wù)所

  （二）見(jiàn)證律師姓名：侯珊珊、侯雨桑

  （三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，源飛寵物本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及源飛寵物章程的規(guī)定；本次會(huì)議的召集人和出

席會(huì)議人員的資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序、表決方法符合相關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件及源飛寵物章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)