當(dāng)前速訊：美利云: 關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

證券代碼:000815      證券簡(jiǎn)稱：美利云         公告編號(hào)：2022-041

         中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

(相關(guān)資料圖)

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易概述

  公司分別于 2022 年 4 月 26 日、5 月 20 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二

十三次會(huì)議和 2021 年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方中國(guó)紙業(yè)投資有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“中國(guó)紙業(yè)”）和中紙宏泰生態(tài)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中

紙宏泰”）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)計(jì)。

  根據(jù)公司 2022 年 1-6 月與關(guān)聯(lián)方之間日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際執(zhí)行

情況，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為充分發(fā)揮資源協(xié)同作用，公司擬增

加與關(guān)聯(lián)方中國(guó)紙業(yè)、湖南茂源林業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“茂源

林業(yè)”）、中紙宏泰關(guān)聯(lián)交易的額度。其中：向中國(guó)紙業(yè)增加采購(gòu)原

材料金額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元、向茂源林業(yè)新增原材料采購(gòu)額度不超過(guò)

  具體情況見(jiàn)下表：

 關(guān)聯(lián)方    關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容    關(guān)聯(lián)交易       2022 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元）

                 定價(jià)方式   年初預(yù)計(jì)金                        新增后全年預(yù)計(jì)金

                                      新增預(yù)計(jì)金額

                          額                             額

中國(guó)紙業(yè)投資           市場(chǎng)       不超過(guò)         不超過(guò) 2000 萬(wàn)

         采購(gòu)原材料                                       不超過(guò) 17,000 萬(wàn)元

 有限公司            定價(jià)     15,000 萬(wàn)元        元

湖南茂源林業(yè)           市場(chǎng)                   不超過(guò) 12,000 萬(wàn)

         采購(gòu)原材料                 0                     不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元

有限責(zé)任公司           定價(jià)                      元

中紙宏泰生態(tài)   接受關(guān)聯(lián)方   市場(chǎng)         不超過(guò) 300   不超過(guò) 1900 萬(wàn)

                                                     不超過(guò) 2200 萬(wàn)元

建設(shè)有限公司   提供的勞務(wù)   定價(jià)          萬(wàn)元          元

  公司于 2022 年 9 月 30 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議

審議通過(guò)了《關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳登峰

先生進(jìn)行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  (一)中國(guó)紙業(yè)投資有限公司

  法定代表人：黃欣

  注冊(cè)資本：503,300 萬(wàn)元

  住所：北京市西城區(qū)南禮士路二條 2 號(hào)院 1 號(hào)樓 1501

  經(jīng)營(yíng)范圍：林漿紙生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)及利用；重要工業(yè)品生產(chǎn)資料的投

資開(kāi)發(fā)；金屬材料、建筑材料、木材、水泥、化輕原料（危險(xiǎn)化學(xué)品

除外）及其制品、服裝、紙張、橡膠、輪胎、機(jī)電產(chǎn)品、電線、電纜、

汽車、苜蓿草、飼料、飼料添加劑的銷售；進(jìn)出口貿(mào)易；與物資開(kāi)發(fā)

有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；煤炭、焦炭批發(fā)、零售；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；

銷售食品。

  資產(chǎn)總額 344 億元，凈資產(chǎn) 144 億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 107 億元，

凈利潤(rùn) 2.94 億元。

股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)誠(chéng)通”)的全資子公司，符合《深圳

證券交易所上市規(guī)則》6.3.3 條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

風(fēng)險(xiǎn)。

  截至 2022 年 8 月 31 日，公司與中國(guó)紙業(yè)累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金

額為 7,307 萬(wàn)元。

（二) 湖南茂源林業(yè)有限責(zé)任公司

  法定代表人：吳登峰

  注冊(cè)資本：47,148 萬(wàn)元

  住所：中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)岳陽(yáng)片區(qū)長(zhǎng)江大道西新港多

式聯(lián)運(yùn)物流園 006 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程施工；動(dòng)物無(wú)害化處理

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：森林經(jīng)營(yíng)

和管護(hù)；林業(yè)產(chǎn)品銷售；土地整治服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)

咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；城市綠化管理；園林綠化工

程施工；林業(yè)有害生物防治服務(wù)；土石方工程施工；樹(shù)木種植經(jīng)營(yíng)；

肥料銷售；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；

建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；勞務(wù)服務(wù)（不

含勞務(wù)派遣）；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)；環(huán)保咨詢服務(wù)；森林固碳服

務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；智能農(nóng)業(yè)管理；中草藥種植；地產(chǎn)中草藥(不含

中藥飲片）購(gòu)銷；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；紙漿銷售；

水生植物種植；草種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；貨物進(jìn)出口；再生資源

回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    總資產(chǎn)為 40.85 億元,凈資產(chǎn)為 10.32 億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 3.86

億元，凈利潤(rùn)為 0.15 億元。

下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)林紙”）全資子公司，岳陽(yáng)林紙與公司屬同一實(shí)際控制

人，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條規(guī)定的情形，為

公司的關(guān)聯(lián)法人。

風(fēng)險(xiǎn)。

    截至 2022 年 8 月 31 日，公司與茂源林業(yè)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

    （三）中紙宏泰生態(tài)建設(shè)有限公司

    法定代表人：李智

    注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元

    住所：岳陽(yáng)市湖南城陵磯新港區(qū)海關(guān)路岳紙集團(tuán)生活區(qū)恒泰小區(qū)

旁

  經(jīng)營(yíng)范圍：建筑勞務(wù)分包；建筑工程施工總承包貳級(jí)、防水防腐

保溫工程專業(yè)承包貳級(jí)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)、建筑機(jī)電

安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；市政公用工程施工總承包

叁級(jí)、機(jī)電工程施工總承包叁級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)、環(huán)保工

程專業(yè)承包叁級(jí)（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；憑資質(zhì)證書(shū)從事

建筑工程設(shè)計(jì)、裝修設(shè)計(jì)及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)；政策允許的金屬材料、建

筑材料、五金、家電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紙制品批零兼

營(yíng)；紙機(jī)設(shè)備安裝。

  資產(chǎn)總額為 1.51 億元，凈資產(chǎn)為 0.62 億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為

紙與公司屬同一實(shí)際控制人，中紙宏泰符合《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》6.3.3 條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

風(fēng)險(xiǎn)。

  截至 2022 年 8 月 31 日，公司與中紙宏泰累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金

額為 211 萬(wàn)元。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

市場(chǎng)化原則，按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定或市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，遵循公平合理的定

價(jià)原則，交易定價(jià)客觀公允，交易條件及安排公平合理，體現(xiàn)了公

開(kāi)、公平、公正的原則，并以合同的形式明確進(jìn)行約定。

付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行，并依據(jù)相關(guān)

法律法規(guī)的要求與關(guān)聯(lián)方簽署具體的協(xié)議。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常的業(yè)務(wù)往來(lái)及經(jīng)營(yíng)需要。雙方的交

易可以利用各自具有的資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

成本，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源的合理配置。交易價(jià)格參照同類產(chǎn)品或業(yè)

務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商并以合同的形式約定，價(jià)格公允，不存在

損害上市公司及中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格按照規(guī)定

履行了審批決策程序，不但能夠確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，

而且能夠降低相關(guān)費(fèi)用，并有效防范風(fēng)險(xiǎn)。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公

司的獨(dú)立性，且公司不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議的《關(guān)

于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查，經(jīng)審閱

相關(guān)資料，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

審議的《關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》在提交董事會(huì)審議

前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

行的，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原

則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。本次增加的關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)金額符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

聯(lián)交易議案的會(huì)議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

在關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方面公平合理，沒(méi)有損害上市公司及中小股東的利益。

  六、備查文件

             中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易