【熱聞】宏潤建設: 第十屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002062        證券簡稱：宏潤建設        公告編號：2022-054

               宏潤建設集團股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議，

于 2022 年 9 月 27 日以傳真及專人送達等方式向全體董事發出書面通知，于 2022

年 9 月 30 日下午在上海宏潤大廈 17 樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集并

主持。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事、董事會秘書和高管人員列

席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。經全體與

會董事審議并表決，通過如下決議：

   經董事長提名，聘任陳潔女士擔任公司董事會秘書，任職期限自本次董事會

審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。陳潔女士的個人簡歷情況

詳見附件。

   公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見

同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十屆董事會第

六次會議相關事項的獨立意見》。

   特此公告。

                           宏潤建設集團股份有限公司董事會

附件：董事會秘書簡歷

   陳潔，女，1979 年出生，大學本科學歷，管理學學士，會計師職稱。2001

年至 2003 年任職于公司財務部，2003 年至 2017 年任職于公司投資證券部，2017

年起任公司證券事務代表。已獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書；

與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理

人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違

法違規被中國證監會立案稽查的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失

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標簽： 宏潤建設