百川暢銀: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

         河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

(相關(guān)資料圖)

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有

關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司 2023 年 8 月 27 日召開(kāi)的第三屆董

事會(huì)第十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：本次簽署項(xiàng)目合作協(xié)議暨對(duì)外投資是基于公司大力

發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求，符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，有助于把握異質(zhì)結(jié)

電池高速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)，本次投資是在

公司現(xiàn)有新能源業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上的延伸，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。本

次對(duì)外投資事項(xiàng)的表決程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司

整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意《關(guān)于簽署高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目合作協(xié)議暨對(duì)外投

資的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金事項(xiàng)，是綜合考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作出的合理調(diào)整，有利于提

高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東的利益。本次變更

募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們

一致同意《關(guān)于變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  我們認(rèn)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審

計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本

公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，其工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。

因此，我們同意續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （本頁(yè)以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第

三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

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  朱友干              謝瀚鵬               胡濤

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