科新發展: 山西科新發展股份有限公司第九屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600234      證券簡稱：科新發展   編號：臨 2023—033

【資料圖】

              山西科新發展股份有限公司

        第九屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

   山西科新發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第十一次會議通知已于2023年8月15日通過專人送達、電子郵件等方

式發出，并確認已收到，會議于2023年8月25日以通訊方式召開。會

議應到董事9人，實到董事9人，會議的召集、召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。本次會議由董事長

黃紹嘉先生主持，經與會董事認真審議，表決通過如下決議：

   一、審議通過公司《2023 年半年度報告及其摘要》

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《2023年半

年度報告》和《2023年半年度報告摘要》。

   二、審議通過公司《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>

的議案》

   提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理與上述經營范

圍變更和《公司章程》修訂相關的事宜。

   表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

證券代碼：600234   證券簡稱：科新發展     編號：臨 2023—033

   本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會通知確定具體召開

日期后另行發出。

   公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的臨2023—

站。

   特此公告。

                  山西科新發展股份有限公司董事會

                      二零二三年八月二十五日

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