博思軟件: 關于2023年半年度利潤分配預案的公告

證券代碼:300525         證券簡稱:博思軟件            公告編號:2023-080

              福建博思軟件股份有限公司

        關于 2023 年半年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召開

第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關

于審議 2023 年半年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，

現將有關情況公告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   公司 2023 年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-44,815,235.90 元，

母公司實現凈利潤 51,050,627.98 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并報表未

分配利潤為 736,793,578.95 元，母公司報表未分配利潤為 650,166,458.50 元。

   為持續、穩定地回報股東，與股東共享公司經營成果，在保證公司健康持續

發展的前提下，擬定 2023 年半年度利潤分配預案為：以公司實施利潤分配方案

時股權登記日的應分配股數為基數，每 10 股派發現金股利人民幣 0.3 元（含稅），

不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

   現暫以截至 2023 年 8 月 24 日的總股本 750,251,192 股為基數測算，預計共

計派發現金 22,507,535.76 元。若在利潤分配方案實施前公司總股本由于股份回

購、股權激勵行權等原因而發生變化的，將按照分配比例不變的原則對分配總額

進行調整。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性

   本次利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通

知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公司

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章程》、公司上市后分紅回報規劃的相關規定，綜合考慮了公司目前的發展規劃

與財務狀況，有利于全體股東共享公司經營成果、提升股東回報，具備合法性、

合規性及合理性。

  三、本次利潤分配預案的審批程序

屆監事會第二十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚需

提交股東大會審議。

  董事會經審議認為：公司 2023 年半年度利潤分配預案有利于全體股東共享

公司經營成果，保證公司健康持續發展。本次預案符合《公司法》、《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律法規及《公司章程》的有關

規定，董事會同意本次利潤分配預案。

  監事會經審議認為：公司 2023 年半年度利潤分配預案與公司財務狀況、業

績成長性相匹配，符合《公司章程》及相關法律法規對利潤分配的相關要求，有

利于全體股東共享公司經營成果、提升股東回報，未損害公司股東尤其是中小股

東的利益。

  獨立董事經審議認為：公司利潤分配預案在保證公司正常經營和可持續發展

的前提下，充分考慮了廣大股東特別是中小股東的利益。本次利潤分配預案不存

在損害公司和股東利益的情形，有利于全體股東分享公司發展的經營成果。同意

公司 2023 年半年度利潤分配預案。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性，敬

請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

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                          福建博思軟件股份有限公司

                              董事會

                          二〇二三年八月二十八日

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