爭光股份: 國信證券股份有限公司關于浙江爭光實業股份有限公司部分募集資金投資項目延長建設期的核查意見

                 國信證券股份有限公司

【資料圖】

             關于浙江爭光實業股份有限公司

        部分募集資金投資項目延長建設期的核查意見

   國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）作為浙江

爭光實業股份有限公司（以下簡稱“爭光股份”

                    “公司”）首次公開發行股票并在

創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                            《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》等有關規定，對公司部分募集資金投資項目延期事項進

行了審慎核查，核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江爭光實業股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2803 號）核準，爭光股份向社會公開發

行人民幣普通股（A 股）3,333.3334 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為 36.31

元，募集資金總額為 121,033.34 萬元，扣除發行費用（不含稅）11,035.78 萬元后

的募集資金凈額為 109,997.56 萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本次

發行的資金到賬情況進行了審驗，并于 2021 年 10 月 25 日出具了 “天 健驗

[2021]580 號”《驗資報告》。

   二、募集資金的使用情況

   為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行

了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方及四

方監管協議。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下：

                                         單位：萬元

                      募集資金承諾    累積投入     投資進度

        項目名稱

                       投資總額      金額      （%）

承諾投資項目

                                                        單位：萬元

                        募集資金承諾             累積投入         投資進度

          項目名稱

                         投資總額               金額          （%）

年處理 15,000 噸食品級樹脂生產線

及智能化倉庫技術改造項目

年產 2,300 噸大孔吸附樹脂技術改造

項目

廠區自動化升級改造項目                     4,634.00     1,828.53        39.46

寧波爭光樹脂有限公司離子交換樹

脂技術研發中心建設項目

補充流動資金                         10,000.00    10,634.36       106.34

超募資金投向

功能性高分子新材料項目                    50,615.56     4,781.16         9.45

補充流動資金                         21,690.00    21,690.00             100

          合計                109,997.56      50,061.90        45.51

  注：承諾投資項目中補充流動資金累計投入金額超過募集資金承諾投資總額的原因主要系理財產品的

投資收益所致。

  三、募投項目延期的情況說明

  （一）募投項目建設完成時間調整情況

  公司結合當前募投項目的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、項目

投資總額和建設規模不變的情況下，對募投項目建設完成時間進行調整。下述調

整后項目達到預定可使用狀態時間是公司在綜合考慮各項因素基礎上所 做出的

估計。

                       項目達到預定可使用狀            項目達到預定可使用狀

      項目名稱

                        態時間（調整前）              態時間（調整后）

年處理 15,000 噸食品級樹脂生產

線及智能化倉庫技術改造項目

  （二）本次募投項目延期原因

  自募集資金到位以來，公司董事會和管理層密切關注項目建設情況及周邊市

場情況，結合實際需要，審慎規劃募集資金的使用。鑒于在“年處理 15,000 噸食

品級樹脂生產線及智能化倉庫技術改造項目”建設實施過程中，因宏觀經濟波動、

市場環境變化及公司生產經營實際需求等因素影響，部分定制化設備的購置、安

裝及驗收等方面出現不同程度放緩，募投項目“年處理 15,000 噸食品級樹脂生

產線及智能化倉庫技術改造項目”實施進度比原定達到預定可使用狀態進度有所

推遲。

  四、本次部分募投項目延期對公司的影響

  本次部分募投項目延長建設期是公司根據募投項目實際情況做出的 審慎決

定，僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的實施主體、募集資金用途及投資

規模，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。本次調整募

投項目進度是為了更好地提高募投項目建設質量，項目延長建設期不會對公司目

前的生產經營造成不利影響，符合公司長期發展規劃。

  五、募集資金投資項目延期的審核程序

  公司于 2023 年 8 月 24 日召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第

三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延長建設期的議案》

                               。公司

獨立董事對該議案事項發表了明確同意的獨立意見。本次部分募投項目延期相關

事宜無需公司股東大會審議批準。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司部分募集資金投資項目延期事項已經公司董事

會、監事會審議通過，且獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了相應的

審議程序；公司本次部分募集資金投資項目延期符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》等相關規定。公司本次對部分募集資金投資項目的延期是根據項目的實

際進展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利

益的情形。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于浙江爭光實業股份有限公司

部分募集資金投資項目延長建設期的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

            金駿       嚴凱

                          國信證券股份有限公司

                             年   月   日

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