泉陽泉: 第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

證券代碼：600189       證券簡稱：泉陽泉          編號：臨 2023-040

(資料圖)

              吉林泉陽泉股份有限公司

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以通訊

方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第三次會議通知，會議于 2023 年 8 月 21

日上午在公司會議室召開。應(yīng)參加會議監(jiān)事 5 人，實際參加會議監(jiān)事 5 人。本次

監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

     會議審議并通過了如下議案：

  監(jiān)事會對公司 2023 年半年度報告進(jìn)行了認(rèn)真的審核，提出如下書面審核意

見：

  （1）半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

                       《公司章程》和公司內(nèi)部管

理制度的各項規(guī)定；

  （2）半年報內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，

所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司 2023 年半年度的經(jīng)營管理和財

務(wù)狀況；

  （3）在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報告編制和審議的

人員有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                              吉林泉陽泉股份有限公司監(jiān)事會

                                二〇二三年八月二十二日

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