四川美豐: 半年報董事會決議公告

證券代碼：000731   證券簡稱：四川美豐     公告編號：2023-42

(資料圖片僅供參考)

          四川美豐化工股份有限公司

        第十屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  （一）會議通知發出的時間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會第十三次會議通

知于 2023 年 8 月 8 日以書面文件出具后，通過掃描電郵形式發

出。

  （二）會議召開的時間、地點和方式

  本次會議于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德陽市公司總

部會議室以現場結合通訊（視頻）表決方式召開。

  （三）出席的董事人數及授權委托情況

  會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。其中，董事王霜

女士、獨立董事梁清華女士以網絡視頻和通訊表決方式出席本次

會議，董事何琳先生以通訊表決方式出席本次會議。

  （四）會議的主持人和列席人員

  會議由董事長王勇先生主持。公司監事、高級管理人員列席

了本次會議。

  （五）會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

  會議以現場結合通訊（視頻）表決方式審議通過了以下議案：

     （一）《關于與建設銀行續簽快貸業務合作協議暨為客戶提

供信貸風險緩釋擔保的議案》

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  議案相關內容詳見與本公告同時發布的《關于與建設銀行續

簽快貸業務合作協議暨為客戶提供信貸風險緩釋擔保的公告》

（公告編號：2023-46）

             。

  （二）《關于公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司

關聯存貸款等金融業務的<風險持續評估報告>的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。其中：關聯董

事王勇先生、王霜女士回避了表決，本議案已經公司獨立董事發

表同意的獨立意見。

  報告內容詳見與本公告同時發布的《四川美豐化工股份有限

公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司關聯存貸款等金

融業務的風險持續評估報告》

            。

 （三）

   《關于 2023 年半年度報告全文和摘要的議案》

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  議案相關內容詳見與本公告同時發布的《關于 2023 年半年

度報告全文和摘要的公告》

           （公告編號：2023-44）

                        。

  公司《2023 年半年度報告摘要》

                  （公告編號：2023-45）已與

本公告同期發布在證監會指定的信息披露媒體--《中國證券報》

《上海證券報》

      《證券時報》

           《證券日報》和巨潮資訊網上；公司

《2023 年半年度報告全文》同期登載于巨潮資訊網上。

  三、備查文件

  經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《四川美豐化工股

份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議》

                   。

  特此公告。

             四川美豐化工股份有限公司董事會

                 二○二三年八月二十二日

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