浦東建設: 浦東建設第八屆董事會第十五次會議決議公告

  證券代碼：600284       證券簡稱：浦東建設       公告編號：臨 2023-039

                上海浦東建設股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第八屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

  重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十五次會議于

式召開。會議通知于 2023 年 8 月 8 日以書面及電子郵件等方式發(fā)出。會議由董

事長楊明先生主持，應到董事 8 名，實到董事 7 名，董事陳怡由于工作原因未能

出席，書面委托董事楊明代為行使董事職權，公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員

列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的各項有關規(guī)定。與會

董事審議并以書面表決方式通過了如下議案：

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

告》；

  同意公司對上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司（以下簡稱浦發(fā)財務公司）

  獨立董事發(fā)表意見認為：浦發(fā)財務公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法

人營業(yè)執(zhí)照，嚴格按照中國銀行保險監(jiān)督管理委員會《企業(yè)集團財務公司管理辦

法》（銀保監(jiān)會令 2022 年第 6 號）之規(guī)定建立健全各項內部控制制度。2023 年

上半年度，浦發(fā)財務公司經(jīng)營業(yè)績良好，未發(fā)現(xiàn)浦發(fā)財務公司的風險管理存在重

大缺陷，本公司與浦發(fā)財務公司之間發(fā)生的關聯(lián)存貸款等金融業(yè)務風險目前處于

可控范圍之內。

  關聯(lián)董事陳怡回避表決。

  表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  同意公司自 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年度股東大會召開之日期間新

增日常關聯(lián)交易預計：預計公司不需要通過公開招投標方式發(fā)生關聯(lián)交易金額約

為人民幣 105,639 萬元，其中，向關聯(lián)人提供施工服務金額約為人民幣 95,083

萬元，接受關聯(lián)人提供施工服務金額約為人民幣 4,920 萬元，向關聯(lián)人購買產(chǎn)品

金額約為人民幣 3,380 萬元，向關聯(lián)人提供設計咨詢服務金額約為人民幣 1,065

萬元，向關聯(lián)人銷售產(chǎn)品金額約為人民幣 594 萬元，接受關聯(lián)人提供維修養(yǎng)護服

務金額約為人民幣 350 萬元，接受關聯(lián)人提供土地/房屋租賃服務金額約為人民

幣 78 萬元，向關聯(lián)人提供運輸服務金額約為人民幣 169 萬元。

  獨立董事發(fā)表事前認可意見：在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，

基于獨立判斷，我們對上述審議事項進行了審核，認為上述審議議案符合國家有

關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，符

合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展要求，沒有對上市公司獨立性構成影響，不會侵害中小股東

的權益，我們認可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十五次會議議程。

  獨立董事發(fā)表獨立意見認為：公司的關聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，有

利于保持公司經(jīng)營業(yè)務穩(wěn)定，降低經(jīng)營成本，且遵循了公平、自愿、誠信的原則，

沒有發(fā)生損害公司及公司股東利益的情況，符合公司和公司股東的長遠利益。董

事會在對該議案進行審議時，關聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，表決程序符合有關法

律法規(guī)的規(guī)定。我們對公司日常關聯(lián)交易預計事項表示同意，并同意將該議案提

交公司股東大會審議。

  關聯(lián)董事陳怡回避表決。

  表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

薪酬及績效考核方案的議案》；

  同意公司 2023 年度總經(jīng)理、財務負責人、風險管理負責人及副總經(jīng)理薪酬

及績效考核方案。

  獨立董事發(fā)表獨立意見認為：公司 2023 年度總經(jīng)理、財務負責人、風險管

理負責人及副總經(jīng)理薪酬及績效考核方案，符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的

規(guī)定，符合公司實際情況，有利于促使公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，不會損害公司和公

司中小股東利益，我們對該事項表示同意。

  關聯(lián)董事趙煒誠回避表決。

  表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  公司于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2:45 現(xiàn)場召開 2023 年第二次臨時股

東大會，會議地點：上海市浦東新區(qū)新金橋路 18 號上海浦東華美達大酒店；會

議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，

通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

大會召開當日的 9:15-15:00。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  上述第 7 項議案還將提交公司臨時股東大會審議。

  特此公告。

                                上海浦東建設股份有限公司

                                        董事會

                                 二〇二三年八月二十二日

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