新天科技: 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

新天科技股份有限公司      獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

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(資料圖片僅供參考)

 獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及《獨(dú)

立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為新天科技股份

有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意

見：

  一、關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

  我們根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募

集資金管理及使用制度》的要求對(duì)公司2023年半年度募集資金存放和使用情況

進(jìn)行了 核查，經(jīng)核查我們認(rèn)為：2023年上半年，公司已按照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資

金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和使用，公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳

證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存

放和使用違 規(guī)的情形。公司董事會(huì)編制的《2023年半年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重

大遺漏。

  二、關(guān)于公司2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情

況的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管

要求》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司

的獨(dú)立董事，本著嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司與控股股東、實(shí)際

控制人及其關(guān)聯(lián)方資金往來及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下專項(xiàng)說

明及獨(dú)立意見：

新天科技股份有限公司       獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

資金情況，不存在損害公司及投資者利益的情形，也不存在以前年度發(fā)生并累

計(jì) 至2023年6月30日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金等情況。

情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日為控股股東、實(shí)際控制人

及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也不存

在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  三、關(guān)于公司2023年半年度利潤(rùn)分配方案的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：董事會(huì)提出的 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了

公司所處的發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和投資者的合理投資回報(bào)。該利潤(rùn)分配預(yù)

案符合《公司法》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，不存在損害股東利益的

情形。同意公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配方案。

  四、關(guān)于公司2023年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司 2023 年上半年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，

定價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

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（本頁(yè)無正文，為新天科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

      吳躍平         楊玲霞          陳鐵軍

                            新天科技股份有限公司

                                董事會(huì)

                            二〇二三年八月十八日

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