裕興股份: 董事會決議公告

證券代碼：300305    證券簡稱：裕興股份         公告編號：2023-044

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123144    債券簡稱：裕興轉債

          江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

         第五屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 7 日，

以電子郵件或電話方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十五次會議的通知。

會議于 2023 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司會議室以現場會議與通訊表決相結合

的方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中獨立董事 3 人。會

議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王建

新先生主持。經全體董事審議，表決形成如下決議：

  一、審議通過《關于<2023 年半年度報告>及其摘要的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  《2023 年半年度報告》及其摘要詳見公司在中國證監會指定的創業板信息

披露網站發布的公告，半年度報告摘要同時刊登在公司指定信息披露報刊：《中

國證券報》。

  二、審議通過《關于對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案》

  本議案關聯董事劉全、朱益明回避表決，其余 5 名非關聯董事進行投票表決。

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為了加快公司產業鏈一體化發展布局，更好地整合、優化產業鏈資源，滿足

下游客戶需求，同時為了充分調動骨干員工的積極性和創造力，提升凝聚力，董

事會同意公司以涂布設備等資產出資，同時引入由公司核心骨干員工組成的員工

持股平臺作為股東，共同出資設立合資公司，主要從事聚酯薄膜等高分子材料合

成或復合等后道加工業務。本次對外投資完成后，合資公司將納入公司合并報表

范圍，系公司控股子公司。

  本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組。

  監事會對本議案發表了核查意見，獨立董事對本議案發表了事前認可意見和

同意的獨立意見，保薦機構東海證券股份有限公司對本事項出具了無異議的核查

意見。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

  三、審議通過《關于調整部分可轉換公司債券募集資金投資項目計劃進度

的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  董事會同意公司在募集資金投資規模及用途不發生變更的情況下，將年產 5

億平米高端功能性聚酯薄膜項目達到預定可使用狀態時間調整至 2023 年 9 月。

  監事會對本議案發表了同意意見，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，

保薦機構東海證券股份有限公司對本事項出具了無異議的核查意見。

  具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的公告。

  四、審議通過《關于修訂第四期員工持股計劃業績指標的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  鑒于市場供需關系變化和年產 5 億平米高端功能性聚酯薄膜項目中進口生

產線延期投產等因素影響，為了更好地鼓勵團隊士氣、充分調動員工工作積極性，

實現公司利益、股東利益和員工利益高度統一，董事會同意對公司第四期員工持

股計劃及其管理辦法中的業績指標進行適當調整，將經營業績指標由營業收入增

長率調整為營業收入增長率或聚酯薄膜銷量增長率，并相應修訂公司《第四期員

工持股計劃（草案）》《第四期員工持股計劃管理辦法》等文件。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  五、審議通過《關于公司第五期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為進一步完善公司治理結構，建立健全長期、有效的激勵約束機制，提高員

工的凝聚力和公司核心競爭力，根據相關法律、法規的規定和要求，董事會結合

公司實際情況擬訂了《第五期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

  監事會對本議案發表了核查意見，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  六、審議通過《關于公司第五期員工持股計劃管理辦法的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為規范公司第五期員工持股計劃的實施，公司根據《公司法》

                            《證券法》、中

國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規及規

范性文件的規定和要求，擬定了《第五期員工持股計劃管理辦法》。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

  七、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第五期員工持股計

劃有關事項的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為保證本次員工持股計劃的實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理

與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

  （1）授權董事會負責擬訂和修改本員工持股計劃；

  （2）授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于提前終

止本次員工持股計劃等；

  （3）授權董事會對本員工持股計劃持有人會議通過的決議進行審議；

  （4）授權董事會簽署與本次員工持股計劃相關的合同或協議文件；

  （5）授權董事會對公司《第五期員工持股計劃（草案）》作出解釋；

  （6）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜（包括但不限于

本員工持股計劃的建倉期及存續期的延長、本員工持股計劃所購買股票的鎖定和

解鎖），但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；

  （7）若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本次

員工持股計劃進行相應的修改和完善。

  上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內

有效。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

  八、審議通過《關于制定<子公司管理制度>的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為了規范子公司經營管理，根據相關法律法規和中國證監會以及深圳證券交

易所的規定，公司董事會制定了《子公司管理制度》。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  九、審議通過《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召開 2023 年第三次臨時股東大會。

                                            《關

于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司在中國證監會指定的創業

板信息披露網站發布的公告。

  特此公告。

                          江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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