曲美家居: 關于調整向特定對象發行股票發行數量上限的公告

證券代碼：603818      證券簡稱：曲美家居      公告編號：2023-052

(資料圖片僅供參考)

              曲美家居集團股份有限公司關于

  調整2023年度向特定對象發行股票發行數量上限的公告

  本公司董事會及全體董事會成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  因曲美家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施限制性股票回購注銷，

公司2023年度向特定對象發行股票的發行數量由不超過117,482,109股（含本數）

調整為不超過117,061,209股（含本數）。

     一、本次向特定對象發行股票發行數量情況

  公司分別于2023年2月23日、2023年3月2日召開第四屆董事會第十九次會議、

第四屆董事會第二十次會議，并于2023年3月13日召開2023年第二次臨時股東大會，

審議通過公司2023年度向特定對象發行股票的相關議案。

  公司于2023年3月30日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十

五次會議，審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）

的議案》。根據《曲美家居集團股份有限公司2023年度向特定對象發行股票預案（二

次修訂稿）》，本次向特定對象發行股票發行數量的情況如下：

  “本次向特定對象擬發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，

且不超過本次發行前公司總股本的20%，即不超過117,482,109股（含本數）。本次

向特定對象發行股票的最終數量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據中國證監

會最終同意注冊的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協商確

定。

  若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生送股、回購、資本公積轉增股本

等股本變動事項的，則發行數量及發行上限將按照中國證監會、上海證券交易所的

相關規則進行相應調整。”

  二、公司股本變動情況

五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，根據公司《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，由于2022年度公司層面業績未達到

業績考核目標，同意公司擬將未達到解鎖條件的限制性股票210.45萬股進行回購注

銷，回購價格為5.80元/股，并考慮員工可能因籌資而承擔借款利率不高于5%的利息。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了同意的意見。根據公司2021年

年度股東大會的授權，此次回購注銷部分限制性股票事項無須提交公司股東大會進

行審議。

  本次回購注銷完成后，公司總股本將由587,410,546股變更為585,306,046股。公

司已于2023年6月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述

股份的注銷手續。

  三、本次向特定對象發行股票發行數量上限的調整情況

  因上述事項導致公司總股本發生變化，現將本次向特定對象發行股票的發行數

量上限由不超過117,482,109股（含本數）調整為不超過117,061,209股（含本數）。

本次向特定對象發行股票的最終數量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據中國

證監會最終同意注冊的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協

商確定。

  除上述調整外，公司關于本次向特定對象發行股票的其他事項均無變化。

  特此公告。

                           曲美家居集團股份有限公司董事會

                                   二〇二三年八月六日

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