東鵬飲料: 東鵬飲料（集團）股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：605499     證券簡稱：東鵬飲料        公告編號 2023-042

          東鵬飲料（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第二屆董事會第二十一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律。

  一、董事會會議召開情況

  東鵬飲料(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一

次會議于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在公司二樓 VIP 會議室以現場結合通訊的

方式召開。會議通知已于 2023 年 7 月 25 日通過通訊方式送達各位董事。本次會

議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。

  會議由董事長林木勤先生主持，公司董事會秘書、全體監事列席。會議召開

符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2023 年半年度報告全文及其摘要的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況報告的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于擬注銷全資子公司的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          東鵬飲料（集團）股份有限公司

                                           董事會

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