聞泰科技: 獨立董事關于第十一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

        聞泰科技股份有限公司獨立董事

關于第十一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法

規及《聞泰科技股份有限公司章程》

               （以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，我

們作為上市公司的獨立董事，基于獨立判斷的立場，審閱了公司董事會提供的關

于第十一屆董事會第二十二次會議相關議案和文件，經認真審閱相關文件、審慎

分析后，發表如下獨立意見：

  一、《關于<聞泰科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》的獨立意見

“《激勵計劃（草案）》”或“本次激勵計劃”）及其摘要的擬定、審議流程符

合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、

法規和規范性文件的規定。

情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

辦法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格；不存在最近12個月內被證券

交易所、中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月

內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或采取市場禁入措

施的情形；不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形；不

存在具有其他法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，全體激勵對象均

符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主

體資格合法、有效。

辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定；對激勵對象股票期權的授予安排、

行權安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、行權價格、等待期、行權期、

行權條件等事項）未違反有關法律、法規和規范性文件的規定，未侵犯公司及全

體股東的利益。

或安排。

全公司長效激勵約束機制，增強公司核心骨干對實現公司持續、健康發展的責任

感、使命感，從而提升公司業績，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，有

利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

     綜上所述，我們認為公司實施本次激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于

對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東的利益。公司本次激

勵計劃所確定的激勵對象均符合法律法規和規范性文件所規定的成為激勵對象

的條件。

     因此，我們同意公司實行本次激勵計劃，并同意將相關議案提交股東大會審

議。

     二、《關于<聞泰科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》的獨立意見

     本次激勵計劃的考核指標分為三個層次，分別為公司層面業績考核、部門層

面績效考核與激勵對象個人層面績效考核。

     公司層面業績指標為營業收入增長率和凈利潤增長率，營業收入增長率反映

了公司經營狀況以及對市場拓展的信心，是預測公司經營業績趨勢的重要指標之

一；凈利潤增長率指標反映了公司盈利能力同時是企業成長性的最終體現，能夠

樹立較好的資本市場形象。上述業績指標的設定是結合公司現狀、未來戰略規劃

以及行業的發展等因素綜合考慮而制定，設定的考核指標對未來發展具有一定挑

戰性，該指標一方面有助于提升公司競爭能力以及調動員工的工作積極性，另一

方面，能聚焦公司未來發展戰略方向，穩定經營目標的實現，確保公司未來發展

戰略和經營目標的實現，為股東帶來更高效、更持久的回報。

     除公司層面的業績考核外，公司對部門以及所有激勵對象個人設置了嚴密的

績效考核體系，能夠對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公

司將根據激勵對象前一年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到行權的條

件。

     綜上，公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核

指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到

本次激勵計劃的考核目的。

     因此，我們同意公司實施《聞泰科技股份有限公司2023年股票期權激勵計劃

實施考核管理辦法》，并同意將相關議案提交股東大會審議。

                           獨立董事：肖 建 華、商小剛

                 （以下無正文）

（本頁無正文，為《聞泰科技股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第二十

二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事

肖 建 華：

商小剛：

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