福事特: 德邦證券股份有限公司關(guān)于江西福事特液壓股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)

              德邦證券股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于江西福事特液壓股份有限公司

 調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)

  德邦證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德邦證券”

                      “保薦機(jī)構(gòu)”）作為江西福事

特液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福事特”

                  “公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)福事特調(diào)整募集資

金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于同意江西福事

                      （證監(jiān)許可〔2023〕1287 號(hào)）

特液壓股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，福事特首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）

金總額為人民幣 63,780.00 萬(wàn)元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 6,213.66

萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 57,566.34 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2023 年 7

月 17 日到賬，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日

對(duì)上述募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字[2023]41400 號(hào)”

                                       《驗(yàn)

資報(bào)告》。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資

金監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的情況

  由于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額 57,566.34 萬(wàn)元低于《江西福

事特液壓股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中擬投入

募投項(xiàng)目的募集資金金額 67,410.96 萬(wàn)元，為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募

集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)部分募投項(xiàng)目使用募集資金金

額進(jìn)行調(diào)整，公司對(duì)募投項(xiàng)目使用募集資金金額分配調(diào)整如下：

                               擬募集資金投資        調(diào)整后募集資金投

序號(hào)                項(xiàng)目名稱

                                額（萬(wàn)元）          資額（萬(wàn)元）

                  合計(jì)              67,410.96       57,566.34

三、本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影

響

        本次對(duì)募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額調(diào)整系公司基于實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，針對(duì)

實(shí)際募集資金凈額小于計(jì)劃投入募投項(xiàng)目募集資金金額的情況而做出，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于保障募投項(xiàng)目順利

實(shí)施，提高資金使用效率，不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，符合中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

四、本次事項(xiàng)履行的決策程序情況

        （一）董事會(huì)審議情況

        公司于 2023 年 8 月 1 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)部分募集資

金投資金額在首次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金凈額的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事

已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

        （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

        公司于 2023 年 8 月 1 日召開(kāi)了第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集

資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整的事項(xiàng)不存在違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交

易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定情形，符合公司募集資金實(shí)際情形，

符合公司及全體股東利益。同意對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目金額進(jìn)行調(diào)整。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額，符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。公司對(duì)募集資金投

資項(xiàng)目金額調(diào)整系公司基于實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，針對(duì)實(shí)際募集資金凈額小于計(jì)劃募集

資金金額的情況而做出的，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是

中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入

募集資金金額的議案》。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金

額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。公司

本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際募集資金

凈額小于計(jì)劃募集資金金額的實(shí)際情況做出的安排，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》

           《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                            《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及

公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集

資金金額事項(xiàng)無(wú)異議。

              （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《德邦證券股份有限公司關(guān)于江西福事特液壓股份有限公司調(diào)

整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

   呂   程             劉   平

                             德邦證券股份有限公司

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