超華科技: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

廣東超華科技股份有限公司                         第六屆董事會第十七次會議

           廣東超華科技股份有限公司獨立董事

    關于第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公

司章程》等相關規定，我們作為廣東超華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第六屆董事會的獨立董事，對公司第六屆董事會第十七次會議審議的相關事項發表

如下獨立意見：

  一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司對外擔保情況的獨立意見

  根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若

干問題的通知》（證監發[2003]56 號）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》

（證監發[2005]120 號）等相關規定，我們對 2023 年半年度公司控股股東及其他關

聯方占用公司資金和對外擔保情況發表如下意見：

況；公司除存在為合并報表范圍內子公司提供擔保外不存在其他對外擔保情況。公

司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

外擔保。

  我們認為，報告期內公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《關于規范上市公

司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）

及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等法律法規

和《公司章程》、《對外擔保管理制度》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險。

報告期內公司發生的各項擔保行為均已按照《公司章程》及相關制度的規定履行

了相關的法律程序，不存在違法擔保行為。公司通過定期查閱被擔保方財務狀況

和現場調查，嚴密關注被擔保方資產狀況，無明顯跡象表明公司可能因被擔保方

債務違約而承擔擔保責任。

廣東超華科技股份有限公司               第六屆董事會第十七次會議

  二、對《關于深圳分公司租賃辦公室暨關聯交易的議案》的獨立意見

  我們對董事會審議的《關于深圳分公司租賃辦公室暨關聯交易的議案》的相關

資料進行了審查，認為：本次關聯交易是基于公司經營需要。雙方在協商一致的基

礎上達成本次交易，交易的定價公允、合理。本次關聯交易不存在損害公司和股東，

特別是中小股東利益的情形。公司第六屆董事會第十七次會議對本項關聯交易進行

審議時，關聯董事梁健鋒先生、梁宏先生、梁偉先生予以了回避，會議審議和表決

的程序合法、合規，符合《公司法》《公司章程》等有關規定，我們同意上述關聯

交易。

  （以下無正文）

廣東超華科技股份有限公司              第六屆董事會第十七次會議

[此頁無正文，為《廣東超華科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十七

次會議相關事項的獨立意見》簽名頁]

獨立董事簽名：

  邵希娟           徐金煥            強昌文

                         二○二三年八月二日

查看原文公告

標簽：