時代新材: 第九屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600458    證券簡稱：時代新材       公告編號：臨 2023-043

(資料圖片)

        株洲時代新材料科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二

十六次（臨時）會議的通知于 2023 年 7 月 21 日以專人送達和郵件通知相結合的

方式發出，會議于 2023 年 7 月 27 日以現場結合通訊的方式召開。會議由董事長

彭華文先生主持。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。

  本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文

件以及《公司章程》的有關規定。

  經會議審議，通過了如下決議：

  一、審議通過了關于成立全資子公司的議案

  內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨 2023-044 號公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過了關于向控股子公司提供財務資助的議案

  內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨 2023-045 號公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                    株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：