華銀電力: 大唐華銀電力股份有限公司董事會2023年第5次會議決議公告

股票簡稱：華銀電力     股票代碼：600744   編號：臨 2023-031

(資料圖片)

      大唐華銀電力股份有限公司

    董事會 2023 年第 5 次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性、完

整性承擔個別及連帶責任。

  大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于

召開本年度第 5 次會議。會議應到董事 11 人，董事賀子波、陳

志杰、孫延文、初曰亭、王立巖、徐莉萍、彭建剛、謝里、劉

冬來、陳自強、苗世昌共 11 人參加了會議。會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了如下議案：

  一、關于公司投資建設大唐華銀新化石漠化區光伏發電項

目二期（曹家項目）的議案

  大唐華銀新化石漠化區光伏發電項目二期（曹家項目）由

公司控股子公司大唐華銀新化光伏發電有限公司投資建設開發,

擬裝機容量為 50MW。項目預計總投資 23,583 萬元，項目資本金

按總投資的 30%配置，其余部分通過金融機構融資解決。

  同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  二、關于公司投資建設大唐華銀新化石漠化區光伏發電項

目二期（吉慶項目）的議案

  大唐華銀新化石漠化區光伏發電項目二期（吉慶項目）由

公司控股子公司大唐華銀新化光伏發電有限公司投資建設開發，

擬裝機容量為 50MW。項目預計總投資 26,821 萬元，項目資本金

按總投資的 30%配置，其余部分通過金融機構融資解決。

  同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  三、關于公司投資建設大唐華銀金竹山火力發電分公司廠

區分布式光伏發電項目的議案

  大唐華銀金竹山火力發電分公司廠區分布式光伏發電項目

由公司投資建設開發,擬裝機容量為 3.07MW。項目預計總投資

融機構融資解決。

  同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  四、關于公司投資建設大唐華銀長沙縣住友橡膠分布式光

伏發電項目的議案

  大唐華銀長沙縣住友橡膠分布式光伏發電項目由公司全資

子公司大唐華銀湖南低碳能源有限公司投資建設開發,擬裝機容

量為 2.46MW。項目預計總投資 1734.31 萬元，項目資本金按總

投資的 30%配置，其余部分通過金融機構融資解決。

  同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  五、關于公司投資建設大唐湘潭發電有限責任公司廠區分

布式光伏發電項目的議案

     大唐湘潭發電有限責任公司廠區分布式光伏發電項目由公

司全資子公司大唐湘潭發電有限責任公司投資建設開發,擬裝機

容量為 2.45MW。項目預計總投資 1,396 萬元，項目資本金按總

投資的 30%配置，其余部分通過金融機構融資解決。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

     六、關于公司注冊發行 30 億元超短期融資券的議案

     為了利用債券市場的融資優勢，優化債務結構，降低融資

成本，滿足公司流動資金、償債等資金需要，公司擬向中國銀

行間市場交易商協會注冊總額 30 億元人民幣的超短期融資券，

并根據后續資金需求情況及市場狀況在注冊有效期內分次發

行。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票；

     本議案需提交公司股東大會審議批準。

     七、關于修訂公司經理層成員薪酬管理實施辦法等 2 項制

度的議案

     為進一步深化公司考核分配制度改革，進一步完善公司經

理層薪酬決定機制和業績考核機制，促進企業高質量發展，根

據國資委國企改革要求，結合公司實際，修訂《大唐華銀電力

股份有限公司經理層成員薪酬管理實施辦法》、《大唐華銀電

力股份有限公司經理層成員經營業績考核實施辦法》。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     八、關于審議公司 2023-2025 年內控體系監督評價工作規

劃的議案

     為推動公司監督評價工作，持續健全內部控制體系，全面

提升風險應對能力，促進高質量發展，根據國資委要求，結合

公司實際，編制公司 2023-2025 年內控體系監督評價工作規

劃。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     九、關于修訂《大唐華銀電力股份有限公司治理主體“三

重一大”決策事項清單（2023 版）》的議案

     為持續深化國企改革，完善公司治理體系，提升公司治理

能力，更好推動公司高質量發展，結合公司實際，特修訂《大

唐華銀電力股份有限公司治理主體“三重一大”決策事項清單

（2023 版）》。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     十、關于修訂《公司本部與三級企業權責界面清單（2023

版》的議案

     根據公司本部對三級企業行權管控的實際需要，經與公司

本部“三重一大”事項清單同步協同后，修訂《公司本部與三

級企業權責界面清單》。

     同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     特此公告。

                   大唐華銀電力股份有限公司董事會

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